1【提出理由】

当社は、2024年3月26日開催の第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年3月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金40円  総額4,825,137,160円

ロ 効力発生日

2024年3月27日

 

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、木村和正、波部敦、藤原利也、高橋誠司、安藤清、飯塚まり、水越尚子、日髙直輝、髙畑俊哉及び白幡清一郎を選任する。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中川康仁、人見昌利及び田辺泰弘を選任する。

 

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額「年額400百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)」を、「年額400百万円以内(うち社外取締役分年額70百万円以内)」に改定する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

968,450

1,394

0

(注)1

可決

99.50

第2号議案
取締役10名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

木村 和正

890,698

79,124

15

可決

91.51

波部 敦

927,288

42,539

15

可決

95.27

藤原 利也

926,969

42,858

15

可決

95.24

高橋 誠司

927,219

42,608

15

可決

95.26

安藤 清

909,144

60,683

15

可決

93.41

飯塚 まり

961,769

8,059

15

可決

98.81

水越 尚子

961,904

7,924

15

可決

98.83

日髙 直輝

961,641

8,187

15

可決

98.80

髙畑 俊哉

961,969

7,859

15

可決

98.83

白幡 清一郎

961,844

7,984

15

可決

98.82

第3号議案
監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

中川 康仁

942,321

27,527

0

可決

96.81

人見 昌利

967,888

1,961

0

可決

99.44

田辺 泰弘

967,704

2,145

0

可決

99.42

第4号議案
取締役の報酬額改定の件

965,508

3,531

810

(注)1

可決

99.20

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。