当社は、2024年3月26日開催の第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月26日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額4,825,137,160円
ロ 効力発生日
2024年3月27日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、木村和正、波部敦、藤原利也、高橋誠司、安藤清、飯塚まり、水越尚子、日髙直輝、髙畑俊哉及び白幡清一郎を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、中川康仁、人見昌利及び田辺泰弘を選任する。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額「年額400百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)」を、「年額400百万円以内(うち社外取締役分年額70百万円以内)」に改定する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。