当社は、2024年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月26日
第1号議案 資本金の額の減少の件
(1)減少する資本金の額
資本金の額1,029,016,380円のうち979,016,380円を減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(2)資本金の額の減少の効力発生日
2024年5月31日(予定)
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行等に伴い、定款を一部変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、土井 悠之介、松村 諒、松本 勇気、柳沢 和正を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、結城 愛子、橋口 晶子、桃崎 有治、川添 丈を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を一部改定するものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
新たに選任された監査等委員である取締役の報酬額を設定するものであります。
第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員並びに当社グループの取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に、新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。