1【提出理由】

当社は、2024年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤崎清孝、藤崎慎一郎、瀧川正靖、谷口博樹、

梅野晴一郎、牧俊夫、塚本恵の各氏を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、佐藤俊司、半田未知の両氏を選任するものであります。

 

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、現行の業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=

Board BenefitTrust))」と現行の譲渡制限付株式の付与のための報酬を一本化した業績連動型株

式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」とする報酬

制度に改定するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

藤崎 清孝

204,878

134

0

可決

93.63

藤崎 慎一郎

203,642

1,370

0

可決

93.06

瀧川 正靖

204,893

119

0

可決

93.63

谷口 博樹

204,872

140

0

可決

93.62

梅野 晴一郎

204,871

141

0

可決

93.62

牧 俊夫

204,870

142

0

可決

93.62

塚本 恵

204,877

135

0

可決

93.63

第2号議案
監査等委員である取締役2名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

佐藤 俊司

204,804

209

0

可決

93.59

半田 未知

204,888

125

0

可決

93.63

第3号議案
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

204,800

213

0

(注)2

可決

93.59

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。