当社は、2024年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月26日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 18円00銭 総額216,576,000円
ロ 効力発生日
2024年3月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、竹本笑子、深澤隆弘、柳原光浩、
中川正人、北内和久の5氏を選任する
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、穴田信次、田中達也、小川一夫、江野澤哲也の4氏を選任する
第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の監査等委員である取締役以外の取締役に対し、年間50,000株以内、年額50百万円以内で
譲渡制限付株式又は譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給する
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、新たに應和監査法人を選任する
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。