第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

180,000,000

A種優先株式

5

B種優先株式

9

180,000,000

(注)1.発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないため、発行可能株式総数の合計は180,000,000株と定めております。

2.2021年3月30日開催の定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、同日付でA種優先株式及びB種優先株式の発行可能株式総数の規定を削除しております。これにより発行可能株式総数は普通株式の180,000,000株のみとなっております。

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2020年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2021年3月31日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

52,056,993

52,056,993

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数100株

52,056,993

52,056,993

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2018年3月29日

(注)1

普通株式

52,230,393

22,304

△14,809

2018年3月30日

(注)2、3

A種優先株式

5

B種優先株式

9

普通株式

52,230,393

A種優先株式

5

B種優先株式

9

3,500

25,804

3,500

3,500

2018年4月13日

(注)4

普通株式

52,230,393

A種優先株式

5

B種優先株式

9

△3,500

22,304

△3,500

2018年9月28日

(注)5

普通株式

52,230,393

A種優先株式

5

B種優先株式

9

22,304

7

7

2019年3月29日

(注)5

普通株式

52,230,393

A種優先株式

5

B種優先株式

9

22,304

7

15

2019年5月8日

(注)6

普通株式

52,230,393

A種優先株式

5

B種優先株式

9

△22,204

100

15

2019年6月21日

(注)7

普通株式

△173,400

普通株式

52,056,993

A種優先株式

5

B種優先株式

9

100

15

2019年9月30日

(注)5

普通株式

52,056,993

A種優先株式

5

B種優先株式

9

100

9

25

2020年7月31日

(注)8

A種優先株式

△5

B種優先株式

△9

普通株式

52,056,993

100

25

 

(注)1.2018年3月29日開催の定時株主総会において、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を14,809百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えたのち、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を7,071百万円減少し繰越利益剰余金に振り替え、欠損を補填することを決議したことにより、資本準備金が14,809百万円減少しております。

2.有償第三者割当(A種優先株式)

発行価額  500百万円

資本組入額 250百万円

割当先   地域中核企業活性化投資事業有限責任組合

3.有償第三者割当(B種優先株式)

発行価額  500百万円

資本組入額 250百万円

割当先   地域中核企業活性化投資事業有限責任組合

4.2018年3月29日開催の定時株主総会決議により、2018年4月13日付で、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ3,500百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。

5.資本準備金の増加額は、資本剰余金を原資とする剰余金の配当に伴う積立てによるものであります。

6.2019年3月28日開催の定時株主総会決議により、2019年5月8日付で、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を22,204百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。

7.自己株式の消却による減少であります。

8.2020年7月30日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月31日付でA種優先株式5株及びB種優先株式9株の取得及び消却を行っております。

9.2018年2月26日提出の臨時報告書に記載いたしました資金使途につきましては、主として、①ベルメゾン事業の専門店化構想を支えるECプラットフォーム構築等に係るシステム投資資金として530百万円、②ブライダル事業の新店投資等1,475百万円、子育て支援事業の新園投資に206百万円をこれまで充当しております。

未充当の4,441百万円につきましては、2020年7月30日開催の取締役会決議に伴い、当初の資金使途を変更しREVICファンドが所有する本優先株式の取得資金の一部に充当することといたしました。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

24

19

264

48

63

48,134

48,552

所有株式数(単元)

80,317

933

158,548

7,125

231

273,008

520,162

40,793

所有株式数の割合(%)

15.44

0.18

30.48

1.37

0.04

52.49

100.00

(注)1.自己株式6,151,627株は、「個人その他」に61,516単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。

2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

 

 

(6)【大株主の状況】

 

 

 

2020年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

東日本旅客鉄道株式会社

東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

5,714

12.45

株式会社ブレストシーブ

大阪府茨木市西駅前町5番10号

3,650

7.95

凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

1,838

4.00

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

1,665

3.63

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

1,511

3.29

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,038

2.26

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号

790

1.72

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

752

1.64

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

705

1.54

株式会社デサント

大阪市天王寺区堂ヶ芝1丁目11番3号

605

1.32

18,271

39.80

(注)1.前事業年度末において主要株主でなかった東日本旅客鉄道株式会社は、当事業年度末現在では主要株主となっております。

2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、信託業務に係る株式であります。

3.2020年10月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、SMBC日興証券株式会社並びにその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2020年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

 

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千数)

株式等保有割合

(%)

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目番1号

1,400

2.69

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内丁目

1,665

3.20

3,065

5.89

 

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株式

普通株式

6,151,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

45,864,600

458,646

同上

単元未満株式

普通株式

40,793

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

52,056,993

総株主の議決権

 

458,646

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年12月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社千趣会

大阪市北区同心

1丁目6番23号

6,151,600

6,151,600

11.82

6,151,600

6,151,600

11.82

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第4号に該当するA種優先株式及びB種優先株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

     ①会社法第155条第4号に該当するA種優先株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2020年7月30日)での決議状況

(取得日 2020年7月31日)

5

2,616,712,330

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

5

2,616,712,330

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

 

     ②会社法第155条第4号に該当するB種優先株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2020年7月30日)での決議状況

(取得日 2020年7月31日)

9

5,388,979,311

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

9

5,388,979,311

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

     会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得(単元未満株式の買取請求)

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

379

0

当期間における取得自己株式

31

0

(注)当期間における取得自己株式には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

     ①普通株式

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

5,714,200

1,999

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(-)

保有自己株式数

6,151,627

6,151,658

(注)1.当期間における処理自己株式数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。

2.当期間の保有自己株式数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式の増減は含めておりません。

 

 

     ②A種優先株式及びB種優先株式

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

 

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

5

2,616

 

B種優先株式

9

5,388

 

 

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

 

その他

(-)

保有自己株式数

(注)2020年7月30日開催の取締役会において、A種優先株式5株及びB種優先株式9株の取得及び消却を行うことを決議し、2020年7月31日に実施しております。

 

3【配当政策】

 当社グループは、配当性向を考慮し安定的な配当の維持及び業績に応じた適正な利益還元を基本としております。

 また、株主様への日頃のご支援にお応えするとともに、実際に当社商品をご使用いただくことにより、当社に対するご理解を一層深めて頂くために、株主優待制度を設け、年に2回、所有株数及び保有年数に応じて、お買い物券を進呈しております。

 2020年12月期末の配当につきましては、親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことから、まことに遺憾ではございますが、無配とさせていただきました。

 また、次期配当金につきましては、業績予想や今後の財務状況等を踏まえ、1株当たり中間配当は3円、期末配当金は4円の年間配当金7円を予定しております。今後、中長期的な企業価値向上を実現することで、株主の皆様へ、株主優待制度も含めてより多くの還元が可能になるよう尽力してまいります。

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは「コーポレート・ガバナンス」という概念を、企業活動において株主、顧客、従業員、取引先、地域社会といった様々な利害関係者への社会的責任を果たすために必要不可欠なものとして認識し、透明性の高い経営システムの構築を図り、有効に機能させることが重要であると考えております。

そのため、取締役の監督責任の明確化、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示(ディスクロージャー)の充実に努め、コーポレート・ガバナンスを強化してまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社では、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、「本部制」を導入しております。また、「取締役会」とは別に原則的に常勤役員で構成する「経営会議」を設け、迅速な意思決定を行える体制をとることとしております。取締役会は原則月1回開催すると共に、必要に応じて随時開催しており、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。

更に、経営内容の透明性を高めるために、投資家や株主の皆さまに対するIR活動を積極的に推し進め、迅速かつ正確なディスクロージャーの充実に努めております。

なお、当社におきましては、指名委員会等設置会社と比較しても、監査役会設置会社がコーポレート・ガバナンスの実効性の観点から有効に機能しているものと判断し、社外取締役3名を含む取締役8名で構成される取締役会と社外監査役2名を含む監査役3名で構成される監査役会を設置しております。

また、コーポレート・ガバナンス体制並びに内部統制システム、リスク管理体制の模式図は以下のとおりであります。

0104010_001.png

 

[取締役会]

原則として月1回開催し、取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要な事項の審議・決定を行っております。

 

[経営会議]

原則として毎週開催し、常勤の取締役及び監査役並びに社長の指名を受けた本部長等が出席のもと、取締役会から委任を受けた重要な事項の迅速な審議・決定及び各部門の執行状況のチェックを行っております。

 

[監査役会]

監査役全員により構成し、取締役会その他の重要会議への出席、各決裁文書の閲覧等により、経営の意思決定や業務執行状況の適法性及び妥当性について監査しております。

 

[指名・報酬諮問委員会]

取締役及び執行役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置しております。

なお、指名・報酬諮問委員会の独立性が重視される最近のコーポレート・ガバナンスに関する議論の重要性に鑑み、2021年3月30日の同委員会の決議及び取締役会の決議により、同委員会を社内取締役1名(代表取締役社長)、独立社外取締役3名及び独立社外監査役2名という独立役員を過半数とする構成へ改組いたしました。

 

[内部監査部門]

年間を通じた監査活動により、各部門の業務執行・手続の適法性、準拠性、効率性等を細部に亘りチェックしております。

各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す)

役職名

氏名

取締役会

経営会議

監査役会

指名・報酬諮問委員会

代表取締役社長

梶原 健司

取締役

石田 晃一

取締役

三村 克人

取締役

髙橋 哲也

取締役

佐野 太

社外取締役

寺川 尚人

社外取締役

青山 直美

社外取締役

横山 慎一

監査役

稲田 佳央

社外監査役

森本 宏

社外監査役

清水 万里夫

業務本部長

岡田 麻子

ベルメゾン事業本部副本部長

増野 孝一

ベルメゾン事業本部副本部長

荒井 徹

コーポレート本部副本部長

高田 拓治

 

③ 企業統治に関するその他の事項

内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コンプライアンスについては、「千趣会グループコンプライアンス・ポリシー」を制定し、法令や社内規則などにおける違反等の潜在的リスクに対し早期に対処するために、内部通報制度として「企業倫理ヘルプライン」を開設する。

(2)役員(取締役・監査役)及び使用人にコンプライアンス上の問題が発生した場合には、規程に基づき、社内における窓口、あるいは社外窓口としての「企業倫理ヘルプライン」を通じて、役員に関しては「監査委員会」に、使用人に関しては「倫理コンプライアンス委員会」に付議し、審議する。

(3)役員及び使用人に対しては、e-ラーニング・イントラネット等でコンプライアンス教育を適宜実施する。

(4)会社における内部統制については、社長直轄の監査室が規程に基づき、業務運営の状況の把握と改善を図るため、内部監査を実施し、社長に報告する。

(5)知的財産権に関しては、事前にリスクマネジメント部がチェックするほか、製造物責任については品質管理委員会で販売規制商品の検討・決定を行う。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書取扱規程」、「データ管理規程」に基づき保存・管理を徹底する。

(2)会社の重要な機密事項に関しては、別途、「機密文書取扱規程」を設け厳重に管理を行う。

(3)重要な規程の改定は取締役会の承認を得て実施する。

(4)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役及び監査役がイントラネットにて常時閲覧可能な状態にする。

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)会社の経営の根幹に係わるリスクを分類し、各リスクごとに所管部又は委員会を設けることで管理体制を明確にし、問題発生時に迅速に対応する体制を整えた上で、各リスクの管理状況を毎月「リスク管理統括委員会事務局」に報告する。

また、事務局は月次報告を取りまとめた上で毎月、緊急時には、所管部又は委員会が速やかに経営会議のメンバーで構成する「リスク管理統括委員会」に報告する。

(2)危機管理における具体的な対応については、必要に応じ各リスクごとにマニュアルを整備し、迅速な対応が図れる体制をとる。

(3)取締役の不測の事態に対する体制として、業務代行が円滑に行える体制を整備する。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)「社規」、「決裁事項申請に関する規程」を制定し、取締役会、経営会議、監査役会等の役割、使用人の職位、職務分担、職務権限、役割、決裁権限等を明確に規定し、業務の効率性を確保する体制をとる。

(2)取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るため、社外取締役(非常勤)制度を導入する。

(3)「本部制」を導入し、経営の意思決定機能と業務執行機能の権限・責任を明確化することにより、経営の効率化を図る。

(4)取締役会とは別に、原則として常勤の取締役・監査役で構成する「経営会議」を設け、取締役会から委任された重要な業務執行について決議し、迅速な意思決定を行える体制をとる。

 

e.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、「関係会社管理規程」を策定・実施し、50%超出資の子会社の重要な事項については、親会社でも決議を行う。

(2)各主管部が子会社を主管することで、親子会社間の指揮・命令・意思疎通の連携を密にし、指導・助言・評価を行いながらグループ全体としての業務の適正化を図る。

(3)事業子会社のうち取締役会非設置会社は、毎月開催する定例会議において各種報告を行う。事業子会社は、毎月開催する月次会議で売上・利益の報告を共有し、少なくとも年1回、当該事業子会社の社長から当社社長へ直接報告を行う。

(4)監査法人と親会社の取締役の間で定例的な会議を実施し、グループ全体の状況について意見交換を行う。

(5)グループ会社共通の「インサイダー取引規程」、「内部通報に関する規程」を策定し、グループ会社の役員及び使用人に対して共通のコンプライアンス教育を実施する。

(6)グループ中長期経営計画を策定し、効率的に運営する。

(7)子会社の役員人事は経営会議で、子会社の代表取締役は取締役会で選解任を行う。

(8)グループ会社は、それぞれリスクの度合いに応じて規程を整備し管理する。

(9)当社取締役、監査役及び従業員が必要に応じてグループ会社の取締役及び監査役を兼任するとともに、「関係会社管理規程」に基づきグループ会社の業務を所管する部門と連携し、グループ会社における法令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施する。

 

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査役会からの求めに応じ、監査役スタッフ1名を置く。

(2)監査役スタッフの任命及び異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役会の意見を最大限尊重する。

(3)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査役に帰属するものとする。

 

g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)常勤監査役は必要に応じて主要な会議に出席し、経営状況その他重要な情報の報告を受ける。

(2)常勤監査役は「リスク管理統括委員会」に出席するとともに、リスク管理に関する各委員会又は所管部から、「企業倫理ヘルプライン」における重大な事項その他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役会に報告する。

(3)監査役が閲覧を必要とする資料については、要請があり次第いつでも閲覧に応じることとする。

(4)監査部門が実施した内部監査の結果を報告する。

(5)監査役は社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を実施する。

(6)監査役監査を定期的に実施することにより、重要な使用人からヒアリングを実施する。

(7)必要に応じて、監査役会からの要請により、専門家の助言を得られるべく対応する。

(8)当社及びグループ会社から連絡を受けた「倫理コンプライアンス委員会」における委員長は、従業員の重大な不正行為等の事実又はその疑いがある場合は、監査役会に報告する。

 

h.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

前号の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとする。

i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監査役の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。

(2)会社のために必要と認める場合には、予算外費用を会社は承認する。

 

j.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)金融商品取引法をはじめ関係法令の定めるところに従い、財務報告に係る内部統制の信頼性の評価及び外部報告を実施する。

(2)財務報告に係る内部統制の有効性の評価にあたって、一般に公正妥当と認められる評価の基準に準拠した手続を定め、これに従う。

(3)財務報告に係る内部統制の有効性を確保するため、定期的に全社を対象とした内部監査を実施し、不備の発見並びに是正を行い、継続的に改善に努める。

(4)社長に求められている有効な内部統制の整備及び運用、並びに財務報告に係る内部統制の評価及び外部報告を補佐するため、監査室は「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」に基づき、内部監査を実施し監査結果を社長に報告する。

 

k.反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、「コンプライアンスポリシー」及び「反社会的勢力による被害を防止するための指針」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした対応で臨み、一切関係を持たないことを宣言し、役職員に周知徹底する。

 

④ 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額としております。

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

⑦ 自己の株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能にすることを目的とするものであります。

⑧ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

梶原 健司

1961年6月20日

 

1988年8月

当社 入社

2009年1月

当社 執行役員

当社 ファッション事業本部副本部長

2010年1月

当社 ベルメゾンネット推進室長

2011年1月

当社 EC事業本部副本部長、EC事業本部EC事業企画部長

2011年8月

当社 EC事業本部EC販売企画部長

2013年1月

当社 販売企画本部副本部長

2014年1月

当社 ファッション事業本部長

2015年3月

当社 取締役執行役員

2015年4月

当社 ファッション事業本部長、SPAブランド事業本部長

2015年8月

当社 ファッション事業本部長

2016年1月

当社 東京本社代表、事業開発本部長

2016年7月

㈱千趣会チャイルドケア代表取締役社長

2017年1月

当社 東京本社代表、事業開発担当

2018年11月

当社 代表取締役社長執行役員

当社 総務、経営企画担当

2019年1月

2019年6月

当社 代表取締役社長(現任)

ワタベウェディング㈱社外取締役(現任)

 

(注)3

 

4

取締役

東京本社代表

事業開発本部長

石田 晃一

1965年7月14日

 

1988年3月

当社 入社

2015年1月

当社 執行役員

当社 経営企画本部副本部長、経営企画部長

2015年8月

当社 販売企画本部副本部長

2016年1月

当社 販売企画本部長

2017年1月

当社 販売企画担当

2017年3月

当社 取締役執行役員

2017年7月

千趣会サービス・販売㈱(現 千趣会コールセンター㈱)代表取締役

2018年11月

当社 東京本社代表、販売企画、事業開発担当

2019年1月

 

2019年3月

2019年6月

当社 東京本社代表、事業開発本部長(現任)、

㈱千趣会リテイリングサービス代表取締役社長

当社 取締役(現任)

ワタベウェディング㈱社外取締役

 

(注)3

 

6

取締役

ベルメゾン事業本部長

三村 克人

1969年6月19日

 

1990年4月

㈱リクルートフロムエー 入社

2000年8月

㈱ベルシステム24 入社

2006年1月

㈱JIMOS 入社

2008年7月

当社 入社

2012年1月

㈱モバコレ(現 ㈱ロコンド)代表取締役社長

2015年1月

当社 事業開発本部法人事業部長

2017年1月

当社 執行役員

当社 EC担当

2018年1月

当社 ファッション担当

2018年7月

当社 ファッション・育児担当

2018年12月

当社 マーケティング・ファッション・育児担当

2019年1月

当社 ベルメゾン事業本部長(現任)

2019年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

3

取締役

コーポレート本部長

髙橋 哲也

1971年6月3日

 

1994年4月

当社 入社

2016年1月

当社 経営企画本部経営企画部部長代理

2017年1月

当社 経営企画部部長代理

2019年1月

当社 コーポレート本部長(現任)

2019年6月

ワタベウェディング㈱社外取締役(現任)

2020年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

ベルメゾン事業本部

副本部長

佐野 太

1971年12月18日

 

1995年4月

東日本旅客鉄道㈱ 入社

2013年6月

同社 事業創造本部(事業推進部門)ファミリーオ・フォルクローロプロジェクト課長

2016年6月

同社 事業創造本部(地域活性化部門)事業開発課長

2019年12月

同社 事業創造本部(新事業・地域活性化部門)次長

2020年11月

当社 ベルメゾン事業本部副本部長OMO推進担当(現任)

2021年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

寺川 尚人

1958年4月10日

 

1982年4月

ソニー㈱ 入社

1989年4月

同社 デジタルネットワークソリューション バイスプレジデント、人事統括部長

2004年4月

同社 パーソナルソリューションビジネスグループ バイスプレジデント、事業推進部門長

2006年6月

㈱スタイリングライフ・ホールディングス取締役

2010年4月

マキシム・ド・パリ㈱代表取締役社長

2012年7月

㈱ワールド執行役員、人事本部長

2014年11月

テラ・マネジメント・デザイン㈱代表取締役社長(現任)

2015年11月

㈱Indigo Blue代表取締役社長(現任)

2016年6月

パナホーム㈱(現 パナソニックホームズ㈱)社外取締役

2017年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

青山 直美

1966年5月27日

 

1989年4月

㈱東芝 入社

2000年4月

㈱イーライフ 入社

同社 新規事業開発部部長

2004年6月

㈲スタイルビズ設立

同社 代表取締役(現任)

2005年6月

ケンコーコム㈱(現 Rakuten Direct㈱)社外取締役

2017年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

0

取締役

横山 慎一

1969年6月3日

 

1994年11月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2002年7月

アテナ・キャピタル・ジャパン㈱ 入社

2003年10月

㈱産業再生機構 入社

2004年12月

㈱オーシーシー 取締役

2006年10月

㈱スピアヘッド・アドバイザーズ設立

同社 代表取締役(現任)

2008年10月

㈱ゼット・ティーエイチ 取締役

2012年4月

関東自動車㈱ 監査役

2019年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

稲田 佳央

1958年12月19日

 

1981年3月

当社 入社

2008年1月

当社 育児事業本部育児開発部長

2011年1月

当社 執行役員

当社 カタログ事業本部副本部長、カタログ事業本部カタログ企画部長

2013年1月

当社 販売企画本部副本部長

2014年1月

当社 育児事業本部長、育児事業本部育児企画部長

2016年1月

当社 商品開発本部長

2017年1月

当社 シニア事業担当

2018年11月

当社 シニア事業、ライフスタイル担当

2019年1月

当社 ベルメゾン事業本部副本部長

2019年3月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

 

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

森本 宏

1960年7月13日

 

1987年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

 

北浜法律事務所入所

1992年1月

北浜法律事務所パートナー

1995年6月

日本金銭機械㈱社外監査役(現任)

2006年3月

当社監査役(現任)

2008年1月

弁護士法人北浜法律事務所代表社員

2010年4月

大阪弁護士会副会長

2013年7月

北浜法律事務所グループCEO

2018年11月

ダイビル㈱社外監査役

2020年1月

弁護士法人北浜法律事務所代表社員CEO(現任)

 

(注)5

監査役

清水 万里夫

1956年9月17日

 

1980年10月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1984年9月

公認会計士登録

2002年8月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2013年7月

同監査法人 エグゼクティブディレクター

2016年4月

同監査法人 退所

公認会計士清水万里夫事務所設立 所長(現任)

2016年6月

旭情報サービス㈱ 社外監査役(現任)

2019年3月

当社補欠監査役

2020年7月

当社監査役(現任)

 

(注)6

27

(注)1.取締役寺川尚人、青山直美及び横山慎一は、社外取締役であります。

2.監査役森本宏及び清水万里夫は、社外監査役であります

3.任期は、2021年3月30日開催の定時株主総会から1年であります。

4.任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会から4年であります。

5.任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会から4年であります。

6.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

高杉 信匡

1979年7月9日生

 

2007年12月

 

2012年5月

 

2016年4月

2018年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所

株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構) 出向

京都大学法学部・法学研究科非常勤講師(現任)

弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー(現任)

2021年3月

当社 補欠監査役(現任)

 

  (注)補欠監査役高杉信匡は、社外監査役の要件を充足しております。

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

b.社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役寺川尚人、青山直美及び横山慎一並びに社外監査役森本宏及び清水万里夫の5氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、金融商品取引所の定めに基づき独立役員として届け出ております。なお、社外取締役寺川尚人氏が過去に取締役を務めた株式会社スタイリングライフ・ホールディングス、執行役員を務めた株式会社ワールドと当社との間には商品仕入れ等の取引はありますが、その取引額は、いずれも当社及び両社の売上高における割合は1%未満であります。また、同氏は、テラ・マネジメント・デザイン株式会社及び株式会社Indigo Blueの代表取締役社長を兼務しておりますが、当社と両社との間には特別の関係はありません。社外取締役青山直美氏が代表取締役を務める有限会社スタイルビズと当社との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役横山慎一氏が代表取締役を務める株式会社スピアヘッド・アドバイザーズと当社との間には特別の関係はありません。社外監査役森本宏氏は、弁護士法人北浜法律事務所代表社員CEOであり、同弁護士法人と当社は法律顧問契約を締結しておりますが、当該顧問料及びその他の報酬額を合わせても同弁護士法人の総収入における割合は、1%未満であります。また、同氏は日本金銭機械株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。社外監査役清水万里夫氏が所長を務める公認会計士清水万里夫事務所及び社外監査役を務める旭情報サービス株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

 

c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。

 

d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役のうち寺川尚人氏は、ソニー株式会社入社以来グループ関連会社等の取締役などを歴任しており、一貫して人事・労務業務に従事し、新規事業の立ち上げや本社構造改革、グループ経営の制度設計の導入、運営をリードしてまいりました。ソニー株式会社退社後も数多くの会社の取締役等を歴任しており、培ってきた豊富な知見・経験等を今後も当社の経営に反映していただくため、引き続き選任いたしました。青山直美氏は、株式会社東芝、ネットマーケティングベンチャーである株式会社イーライフを経て、消費者目線のマーケティング支援の有限会社スタイルビズを設立し、企業のソーシャルメディア運営やeコマース関連のアドバイザーを務めるなど数多くの経験を有しております。また、ワークライフバランスの充実を図る女性のための情報サイト「ワーキングマザースタイル」を主宰する等、培ってきた豊富な知見・経験等を今後も当社の経営に反映していただくため、引き続き選任いたしました。また、横山慎一氏は、公認会計士として国内外での勤務経験を有し、事業再生及びM&Aアドバイザーとしての知見を背景とした、経営管理の高度化、業務改善及び財務・M&A関連事項への貢献等、培ってきた豊富な知見・経験等を当社の経営に反映していただくため、引き続き選任いたしました。

社外監査役のうち森本宏氏は、弁護士として30年以上の経験を有し、今後ますます重要となるコンプライアンス経営に、弁護士としての知識と見解を今後も発揮していただくため、選任しております。また、清水万里夫氏は、公認会計士として公開会社の事業経営の在り方に携わってこられた豊富な経験と幅広い見識をもとに、財務、会計等に関する高い専門性を当社の監査体制に発揮していただくため、選任しております。

 

e.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、独立役員に関する判断基準を定め、当該判断基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を独立役員に指定しております。

当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役になる者について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の独立性等に関する基準を適用するものとしております。

(独立性等に関する基準)

当社は、以下の(ⅰ)から(ⅳ)について、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)が該当しない場合、当該社外取締役・社外監査役に独立性があるものと判断します。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数として、(ⅴ)によるものとします。

(ⅰ)取引先

業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%以上の場合

 

(ⅱ)専門家

法律、会計又は税務等の専門家として、当社からの報酬又は支払いが、個人の場合は、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円以上となる場合。法人等の場合(個人が所属する場合を含む)は、過去3事業年度の平均で当該法人等の売上高の2%以上となる場合

(ⅲ)寄付の提供先

業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円又は当該団体の年間総費用の30%のうち、いずれかの大きい額を超える場合

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)又は当社若しくは当社子会社の業務執行者の近親者

2親等以内の親族が、上記(ⅰ)から(ⅲ)又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去5年間において在職していた場合

(ⅴ)役員の兼任会社数

上場会社の役員(取締役、監査役又は執行役)の兼任は、当社のほかに4社以内とします。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

また、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する協議を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて情報交換を行い、相互の連携に努めております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

a.組織・人員

監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名を含む3名で構成されております。社外監査役については弁護士、公認会計士としての専門的知見を有しております。

尚、監査役会は監査役の職務を補助するため、監査役スタッフ(監査室兼任2名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。

 

b.監査役会の活動状況

監査役会は、定例取締役会に先立ち、原則として月次ベースで開催されております。また、常勤監査役及び社外監査役は、会計監査人と四半期ごとに決算状況等について質疑応答・協議を行っております。

 

当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。

役職名

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査役

稲田 佳央

14回

14回(100%)

常勤監査役

北原 義春

14回

14回(100%)

社外監査役

森本 宏

14回

14回(100%)

社外監査役

中野 創

9回

9回(100%)

社外監査役

清水 万里夫

5回

5回(100%)

(注)1.社外監査役の中野創は、2020年7月31日辞任。それに伴い、補欠監査役である清水万里夫が就任いたしました。上記は両氏の就任期間中の出席回数を記載しております。

2.常勤監査役の北原義春は、2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。

 

監査役会の平均所要時間は60分程度であります。

・決議事項14件:監査役監査方針及び監査計画、職務分担、補欠監査役選任議案へ同意、監査法人のレビュー結果、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書等

・報告事項42件:取締役会議案事前確認、経営会議審議内容、リスク管理統括委員会等各種委員会内容、常勤監査役職務執行状況等

 

c.監査役の主な活動

監査役は、監査役会が決めた監査方針に基づき取締役会等重要な会議への出席、各部門の監査、ヒアリング等を行い、会計監査人及び監査室と適宜情報交換を行うなど連携し、取締役の業務執行を監査しております。また、常勤監査役は主要な連結子会社の監査役も兼務しておりグループガバナンスの強化に努めております。

 

<監査役会全員>

・取締役会に出席のうえ、決議事項を監査し、必要あるときは意見陳述義務を果たす。

・会計監査人からの監査計画や監査結果の説明を聴取する。

・事業報告、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類を検討する。

・代表取締役社長との定期懇談会(全監査役年2回、常勤監査役のみ年8回)を実施し、意見交換と信頼関係の維持・深化に努める。

 

<常勤監査役>

・取締役会以外の重要会議及び委員会(経営会議、リスク管理統括委員会等)へ出席のうえ、決議事項を監査し、必要あるときは意見陳述をする。

・取締役・各部門長及び子会社の代表取締役社長へのヒアリングを実施。

・子会社拠点往査を実施。(今期は物流拠点を中心に往査)

・重要な決裁資料の閲覧、主要な事業場の業務及び財産の状況調査等を行う。

・連結子会社監査役との情報交換会を実施。(年2回)

・監査室長との意見交換会を実施。(年5回実施)

・会計監査人との意見交換会を実施。(年5回実施)

・これらの情報を監査役会で共有する。

 

<社外監査役>

・指名・報酬諮問委員会に出席し、審査・議論を行う。(森本監査役)

・「高い専門性と豊富な経験」及び「社外からの視点」に基づき、業務執行を監視し、取締役会において忌憚のない質問、意見具申を行う。

 

② 内部監査の状況

内部監査部門は6名で構成され、事業部門に対し、業務監査、会計監査、システム監査等を行い、代表取締役社長及び取締役会並びに常勤監査役にその状況を報告するとともに、改善事項の提言及び改善状況の確認等を行っております。

また、会計監査及び内部統制監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当社グループのあらゆる情報・データを提供し、迅速正確な監査を実施しうる環境を整備しております。監査役・内部監査部門・会計監査人は、定期的に監査方針等の協議を行うなど、監査を有効かつ効率的に行うための連携を図っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

b.継続監査期間

1984年以降

c.業務を執行した公認会計士

井上 正彦

大谷 智英

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他の監査従事者37名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とし、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を備えていることを選定方針としております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、適正な監査が可能であると判断したため選定をしております。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、上記「e.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に検討し評価しております。

当該方針に照らし、評価を実施した結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、専門性、監査品質、独立性ともに問題なく適正な監査が可能であると評価しております。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

提出会社

53

3

53

2

連結子会社

7

7

60

3

60

2

(前連結会計年度)

当社における非監査業務の内容はロイヤリティ報告書に係る調査業務及び会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」への対応に係る助言業務であります。

(当連結会計年度)

当社における非監査業務の内容はロイヤリティ報告書に係る調査業務及び不動産鑑定書レビュー業務であります。

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

提出会社

0

0

連結子会社

4

6

5

7

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人から見積書の提示を受け、監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(i)当事業年度(2020年度)の役員報酬方針

当社の役員報酬は、2007年3月29日開催の株主総会で決議された取締役年額4億円以内、監査役年額7千万円以内の範囲内で決定しております。

社内取締役の報酬については、固定報酬及び業績連動賞与によって構成しており、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を構成する指名・報酬諮問委員会が当社の業績状況を勘案して行った審議結果をふまえ、取締役会の決議により決定する方針を採用しております。

当事業年度の社内取締役に支給する固定報酬は2019年度の指名・報酬諮問委員会での審議、答申をふまえ、職位別に支給金額を決定しております。

当事業年度の社内取締役に支給する業績連動賞与は単年度の業績に対する経営責任と報酬との関連性を明確にするため、中期経営計画の達成状況の経過等の会社業績及び従業員賞与の支給率を勘案して、当事業年度において指名・報酬諮問委員会にて審議し、その答申をふまえ、支給の可否及び金額を決定しております。

社外取締役の報酬については、独立性を確保するため固定報酬のみを支給しております。

監査役の報酬については、同じく独立性を確保するため、監査役会の協議により決定しており、固定報酬のみを支給しております。

なお、社内取締役については、2016年度より「業績連動型株式報酬」を導入しておりましたが、業績改善に向けた抜本的な構造改革を推進している中で、制度の見直しの必要性があると判断し、2019年4月の取締役会において、当該制度を廃止することといたしました。

 

(ii)翌事業年度(2021年度)の役員報酬方針

2021年2月19日開催の取締役会にて決議いたしました2021年度以降の役員報酬方針は以下のとおりです。

千趣会 役員報酬方針

 

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は以下のとおりとする。

 

1.当社の報酬哲学(フィロソフィー)

千趣会の役員報酬、従業員待遇は、企業理念(社是)の実践躬行に対し、持続的なインセンティブを与えることを目的とする。

(1)企業理念(社是)、企業戦略と役員報酬制度の合致

①千趣会の企業理念(社是)

 

企業観念

企業の存在理由は社会貢献にある

この真理に忠実であることに依ってのみ

会社は繁栄する

 

当社の理想

社会貢献の真意を体得し、

之を実践躬行し依って来たる会社の繁栄を以て

全従業員に物質的幸福と

精神的安定を与えることを理想とする

 

当社の方針

従業員は常に良い商品、良いサービスを生むことに

努力せねばならぬ

利益はあくまで社会貢献の結果であると云う信念を堅持し

いやしくも利益の獲得のみを目的とする行為は

厳に慎まなければならぬ

 

②「ウーマン スマイル カンパニー」の企業ビジョンとESGへの取組評価

千趣会は女性向け商品を中心に通信販売を基幹ビジネスとし、「一人でも多くの女性を笑顔にしたい」という「ウーマン スマイル カンパニー」を企業ビジョンとしていることは、企業理念(社是)と併せ、世界的に重視する潮流が大きく強まっているESG、SDGsの考え方とも合致している。

ESG、SDGsとも合致した企業理念を実現するために、経営陣は、当社の経営上・業務上も女性役員・従業員のインクルージョン(包摂)、ダイバーシティ等の施策を推進していき、指名・報酬諮問委員会は施策のあり方・取り組みを評価していく。

③経済・社会情勢に合致した通信販売会社としての企業戦略

さらに、コロナ禍以降、デジタル・トランスフォーメーションを推進する機運が高まる時代において、長年にわたって磨き上げた通信販売事業を革新させる企業戦略に基づく企業価値の成長を通じて、社会貢献を行っていくことの重要性も増している。

④企業理念(社是)、企業戦略と合致した役員報酬制度、従業員待遇

千趣会の報酬制度はこれら企業理念(社是)を役員及び従業員で共有し実現する目的を持ち、それらのために必要な企業戦略の革新・企業価値の成長を総合的に実現可能とするようなインセンティブを重視して設計する。

企業理念(社是)・企業戦略の実現が持続的に達成された場合、上記の設計により、従業員、役員に対し、達成に見合った水準の報酬支給を通じた物質的幸福がもたらされ、人事戦略・制度・企業文化等を通じて精神的安定も実現される。

 

(2)中長期の企業価値との連動

企業理念(社是)に従い、役員報酬のインセンティブは、単なる利益の獲得のみを目指すのでなく、社是・企業理念の示す社会貢献の実践の結果としての企業価値の向上に連動するように設計・支給される。

そこで、千趣会の役員の報酬の一部を、千趣会の株式によって支給する。株式報酬制度を中長期の企業価値と連動するように設計し、かつ、自社株報酬ガイドラインにより役員に相当数の自社株保有を求めることにより、ESGの考え方も含む企業理念(社是)を実践躬行し、役員と株主の関心を合致させる。

 

(3)不正の抑制

万一、千趣会の経営において、法令違反や企業理念(社是)に反する事態が発生した場合は、独立性の確保された指名・報酬諮問委員会において、既支給報酬の返還や、将来支給予定の報酬の支給中止を審議、決定する。

 

(4)役員報酬制度の透明性

千趣会は上述のような役員報酬制度について、株主・投資家、従業員、お客様などステークホルダーへの充実した説明、開示を実践し、透明性を十分に確保する。

 

本報酬方針は、千趣会の経営戦略、株主・投資家、従業員、お客様などステークホルダーの状況、社会・経済状況の変化を踏まえ、適時・適切に見直しを検討する。

 

2.役員報酬制度の構成及び算定方針

当社は、上記1の報酬哲学に基づく役員報酬制度として、取締役(社外取締役及び資本業務提携から派遣された取締役を除く)については、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬により構成することとし、以下の方針により算定する。なお、社外取締役の報酬はコーポレート・ガバナンス上の観点から固定報酬のみとする。

(1)固定報酬

固定報酬については、各取締役の貢献度、世間水準との均衡などを勘案して策定した案について指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえた額とする。

 

(2)業績連動報酬

業績連動報酬についても、指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申をふまえて、以下のとおりとする。

・財務指標と連動する部分を7割、非財務指標と連動する部分を3割とする。

・財務指標連動部分は2021年2月12日に取締役会で決定した業績予想における連結営業利益目標値の達成度をもとに設定する。また、連結営業利益の目標値を達成した場合であっても期末においてROEが5%未満となった場合は当該部分の業績連動報酬は支給しないものとする。

・非財務指標連動部分は、当社の企業理念(社是)、経営戦略、顧客、株主、従業員、取引先等のステークホルダーの状況、社会・経済の状況を踏まえて期初に設定した、当社の人材、ノウハウ、ブランドなどの無形資産(インタンジブルアセット)の向上のための取組み、ESG・SDGsに関する取組みなどの達成度を期末に指名・報酬諮問委員会の評価を経て支給額を決定するものとする。

 

(3)株式報酬

株式報酬についても、指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえて、①取締役及び従業員が一丸となって企業価値向上に取り組む、②株主と取締役及び従業員の価値共有を図る、③当社の企業理念(社是)、企業戦略に合致した人材の慰留、招聘を図る、という目的の達成のため、譲渡制限解除時期を付与後3年経過時又は退任時とする譲渡制限付株式を取締役及び従業員に付与する。

 

3.役員報酬の決定方法

当社は、株主総会で承認を受けた範囲内で、上記2の方針に基づき策定された金額、支給時期、固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の割合などの報酬案について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、賛同の答申を得た上で、取締役会で決定する。

 

4.指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、以下のような独立性・専門性の双方を備えた構成により、コーポレート・ガバナンスの要請に合致した報酬決定プロセスを採用することが可能な構成とする。

・過半数を独立役員によって構成する。

・委員長を独立社外取締役から選定する。

・アドバイザーとして独立報酬コンサルタント、コーポレート・ガバナンスを専門とする弁護士等の報酬ガバナンスに関する専門家を起用する。

 

 

(iii)業績連動報酬に係る指標を選択した理由

上記役員報酬方針2(2)の業績連動報酬に係る指標のうち、連結営業利益目標値については当社の経営戦略上の目標である中期経営計画において目標値としているためです。

ROEについては資本コストに関わる同指標を設定することが、株主価値向上と合致し、コーポレートガバナンス・コード原則5-2にも合致するためです。

非財務指標連動部分については、当社の企業理念(社是)、経営戦略の実現に必要な非財務面の取組の推進を経営陣に動機づけるため設定するものです。

以上の指標の選択は、過半数の独立社外役員で構成される指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しております。

 

(iv)翌事業年度(2021年度)から導入した譲渡制限付株式報酬について

当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、過半数の独立社外役員により構成される指名・報酬諮問委員会への諮問、同委員会からの答申を踏まえた上記の新たな役員報酬方針の決定を行い、その一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2021年3月30日開催の第76期定時株主総会に付議し、承認可決されました。なお、譲渡制限付株式は今後、当社従業員並びに子会社の役員及び従業員へも付与を行う予定です。

 

(本制度の導入目的)

本制度の導入及び従業員への支給を行う目的は、第一に、取締役及び従業員が一丸となって企業価値向上に取り組む意欲を高める機能が発揮されることです。

第二に、譲渡制限期間を通じて対象取締役及び従業員が当社株式を保有するため、株主の皆様と価値の共有がなされることです。

第三に、当社の企業理念(社是)、企業戦略に合致した人材の慰留、招聘を図ることも可能となることです。

本制度の導入は「現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである」とするコーポレートガバナンス・コード補充原則4-2①にも合致します。

 

(本制度の概要)

指名・報酬諮問委員会への諮問を経て行われる取締役会決議に基づき、対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。

対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の別枠で年額1億円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年250,000株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われたときは、分割比率又は併合比率に応じて発行又は処分される株式数を調整することができるものとします。)。

譲渡制限期間は、(1)譲渡制限付株式の交付日から3年間又は(2)譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な交付日、支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、取締役会において決定いたします。

また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定いたします。

なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。下記②については、上記役員報酬方針1(3)「不正の抑制」の方針を受けた「クローバック条項」の機能も持つものとします。

①対象取締役は、上記(1)又は(2)の期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、その全部及び一部の一切の処分を禁止すること(譲渡制限期間中、処分禁止を確保するため専用口座を開設し、管理します)

②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

 

(v)業績連動報酬に係る目標及び実績

(a)2020年度の業績連動報酬に関する目標について

(i)で上述しましたとおり、2020年度における「業績連動賞与」は、指名・報酬諮問委員会の審議・承認のもと、以下に定める基準に基づき、連結会計年度の会社業績に連動した支給条件を達成した場合に支給することとしておりました。当期において当社の基幹事業である通信販売事業は好調に推移いたしましたが、ブライダル事業がコロナ禍の影響を大きく受けたことに起因して連結営業利益が期初に公表した連結業績予想値に達しなかったため、支給しておりません。

 

(社外取締役を除く取締役の「業績連動賞与」支給額算定式)

「業績連動賞与」支給額 = 「賞与基準額」×「計画比支給係数」

 

・「賞与基準額」

対象

賞与基準額(千円)

支給上限額(千円)

代表取締役社長

12,000

24,000

取締役(1名当たり)

6,667

13,334

 

・「計画比支給係数」

連結営業利益計画比(注)1

未達

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

計画比支給係数(注)2

0.0

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

(注)1.連結営業利益実績値÷期初に公表した連結業績予想値としております。

2.連結営業利益計画比-0.6としております。

なお、次の場合には支給係数を0.0とし、業績連動報酬は支給しないものといたします。

・連結営業利益又は連結経常利益の実績値が、期初に公表した連結業績予想値に達しない場合

・単体営業利益又は単体経常利益が、取締役会で期初に条件として定めた数値に達しない場合

 

(b)2021年度の業績連動報酬に関する目標について

(ⅱ)-2-(2)で上述しましたとおり、2021年度における「業績連動賞与」は、指名・報酬諮問委員会の審議・承認のもと、以下に定める基準に基づき、連結会計年度の会社業績に連動した支給条件を達成した場合に支給することといたします。財務指標と連動する部分(「業績連動賞与①」)を7割、非財務指標(「業績連動賞与②」)と連動する部分を3割といたします。

 

(社外取締役を除く取締役の「業績連動賞与①」支給額算定式)

「業績連動賞与①」支給額=「賞与基準額①」×(1+(「連結営業利益目標達成率」-1)/2)

※2021年度連結営業利益目標:2,000百万円

 

・「賞与基準額①」

対象

賞与基準額(千円)

支給上限額(千円)

代表取締役社長

7,875

15,750

取締役(1名当たり)

3,828

7,656

 

なお、次の場合には、業績連動報酬は支給しないものといたします。

・連結営業利益の実績値が、期初に公表した連結業績予想値(営業利益2,000百万円)に達しない場合

・連結ROEの実績値が、5.0%に達しない場合

 

(社外取締役を除く取締役の「業績連動賞与②」支給額算定式)

「業績連動賞与②」支給額=「賞与基準額②」×「非財務指標目標達成率」

※非財務指標目標及び達成率の設定については、上記の当社役員報酬方針2(2)にあるように当社の企業理念(社是)、経営戦略、顧客、株主、従業員、取引先等のステークホルダーの状況、社会・経済の状況を踏まえて期初に設定した、当社の人材、ノウハウ、ブランドなどの無形資産(インタンジブルアセット)の向上のための取組み、ESG・SDGsに関する取組みなどの達成度を考慮し、指名・報酬諮問委員会で審議したうえ、取締役会で決議し、決定いたします。

 

・「賞与基準額②」

対象

賞与基準額(千円)

支給上限額(千円)

代表取締役社長

3,375

6,750

取締役(1名当たり)

1,641

3,282

 

(vi)方針の決定権者等及び委員会等の活動

当社の取締役の個別の報酬額又はその算定方法の決定する方針及び具体的な金額の決定については、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を構成する指名・報酬諮問委員会への諮問及び答申を経て、取締役会で決定いたしております。決定の各過程において代表取締役社長への一任は行っておりません。

また、同委員会では、アドバイザーとして独立報酬コンサルタント(ペイ・ガバナンス日本株式会社)、コーポレート・ガバナンスを専門とする弁護士(弁護士法人琴平綜合法律事務所所属)を起用し、コーポレート・ガバナンスに関する専門的知見及びアドバイスの提供を受けております。

以上のとおり、同委員会は独立性と専門性を兼ね備える体制といたしております。

当事業年度において同委員会を計14回開催し、(毎回の開催時間は約1時間~2時間半)、役員報酬については主に以下のテーマについて審議いたしました。

・当社の社是・経営戦略に合致する役員報酬哲学の制定

・当社の社是・経営戦略に合致する役員報酬方針の制定

・適切な固定報酬額(経営陣の貢献度の検討、同規模・同業種会社との比較検討など)

・当社の社是・経営戦略に合致する業績連動指標の選択(財務指標、ESG・SDGsをふまえた非財務指標など)

・当社の社是・経営戦略に合致する譲渡制限付株式報酬の設計

・当社グループ全体の役員報酬設計のあり方

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員

の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

取締役(社外取締役を除く)

67

67

5

監査役(社外監査役を除く)

29

29

2

社外役員

35

35

7

(注)上記には、2020年7月31日付で退任した取締役2名(うち社外取締役1名)、社外監査役1名を含めております。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は保有目的が純投資目的である株式は所有しておりません。

保有目的が純投資目的以外の株式については、取引先との関係維持を目的として保有しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社では、取締役会において、当社グループが保有する株式の個別銘柄について、保有目的等を基に保有方針や保有の合理性を総合的に検証し、保有の適否を判断し、保有の必要性が薄れてきた場合に売却を検討・実施しております。なお、当事業年度末時点で保有している政策保有株式について、継続保有に合理性があると判断しております。

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

10

196

非上場株式以外の株式

6

603

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

0

これまで関係会社株式に計上していた非上場株式を持分法適用の範囲から除外したことにより投資有価証券に振り替えたものとなります。

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

(特定投資株式)

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

凸版印刷㈱

145,000

145,000

(保有目的)取引関係の維持、強化のため

(定量的な保有効果)(注)

210

327

㈱三井住友フィナンシャルグループ

52,200

52,200

(保有目的)長期安定的な金融取引に関わる関係維持のため

(定量的な保有効果)(注)

166

210

大日本印刷㈱

42,000

42,000

(保有目的)取引関係の維持、強化のため

(定量的な保有効果)(注)

77

124

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

23,542

23,542

(保有目的)長期安定的な金融取引に関わる関係維持のため

(定量的な保有効果)(注)

74

102

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

100,000

100,000

(保有目的)長期安定的な金融取引に関わる関係維持のため

(定量的な保有効果)(注)

45

59

㈱みずほフィナンシャルグループ

20,916

209,160

(保有目的)長期安定的な金融取引に関わる関係維持のため

(定量的な保有効果)(注)

27

35

(注)定量的な保有効果については記載が困難であるため、保有の合理性は、保有する全銘柄について保有目的などを考慮し、取締役会において検証しております。

 

(みなし保有株式)

該当事項はありません。