2024年3月23日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
(1)株主総会が開催された年月日
2024年3月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
ROAD101 Co., Ltd.を連結の範囲に含めたこと並びに当社及び当社連結子会社の今後の事業展開に対応するため、定款第2条(目的)における事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役12名選任の件
キム・ヒョンス、菊川曉、金志芸、岡本到、パジョ・ニコラ、ホウ・ヒョン、ウォン・ドンヨン、チャ・サンフン、チョン・ヒョンウ、イ・ジュヨン、ジョン・ヒョンジュン及び倉持倫之を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
清水厚を監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成数(個) |
反対数(個) |
棄権数(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
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(注)1 |
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定款一部変更の件 |
155,882 |
2,742 |
0 |
可決 98.27 |
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第2号議案 |
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(注)2 |
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取締役12名選任の件 |
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キム・ヒョンス |
153,463 |
5,096 |
0 |
可決 96.79 |
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菊川 曉 |
155,417 |
3,142 |
0 |
可決 98.02 |
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金 志芸 |
155,643 |
2,916 |
0 |
可決 98.16 |
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岡本 到 |
155,620 |
2,939 |
0 |
可決 98.15 |
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パジョ・ニコラ |
155,601 |
2,958 |
0 |
可決 98.13 |
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ホウ・ヒョン |
155,608 |
2,951 |
0 |
可決 98.14 |
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ウォン・ドンヨン |
155,829 |
2,730 |
0 |
可決 98.28 |
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チャ・サンフン |
155,854 |
2,705 |
0 |
可決 98.29 |
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チョン・ヒョンウ |
155,847 |
2,712 |
0 |
可決 98.29 |
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イ・ジュヨン |
155,850 |
2,709 |
0 |
可決 98.29 |
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ジョン・ヒョンジュン |
155,867 |
2,692 |
0 |
可決 98.30 |
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倉持 倫之 |
155,463 |
3,096 |
0 |
可決 98.05 |
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第3号議案 |
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(注)2 |
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監査役1名選任の件 |
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清水 厚 |
155,917 |
2,642 |
0 |
可決 98.33 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.賛成率の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日オンライン出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日オンライン出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
以上