2023年12月19日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金6円 総額は33,176,646円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年12月20日
第2号議案 取締役7名選任の件
加藤裕之氏、小田成氏、太田祐樹氏、髙木弘幸氏、梶本繁昌氏、西田光志及び天野信之氏を取締役
に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
角泰志氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 剰余金処分の件 |
34,530 |
914 |
- |
(注)1 |
可決 97.42 |
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第2号議案 取締役7名選任の件
加藤 裕之
小田 成
太田 祐樹
髙木 弘幸
梶本 繁昌
西田 光志
天野 信之
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34,273
35,302
35,302
33,471
35,301
35,300
35,310
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1,171
142
142
1,973
143
144
134
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-
-
-
-
-
-
-
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(注)2 |
可決 96.69
可決 99.59
可決 99.59
可決 94.43
可決 99.59
可決 99.59
可決 99.62
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第3号議案 補欠監査役1名選任の件
角 泰志
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35,319
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125
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(注)2
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可決 99.64
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(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上