当社は、2023年12月14日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
(1) 臨時株主総会
① 株主総会が開催された年月日
2023年12月14日
第1号議案 定款の一部変更の件
当社は、東京のグローバル化が進む中、世界市場へのアクセス及び拠点としての国際的認知度を考慮し、現行定款第3条に定める本店の所在地を山口県下関市から東京都千代田区に変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
新藤弘章、砂川優太郎を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。