1【提出理由】

当社は、2023年12月14日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 臨時株主総会

① 株主総会が開催された年月日

2023年12月14日

 

② 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

当社は、東京のグローバル化が進む中、世界市場へのアクセス及び拠点としての国際的認知度を考慮し、現行定款第3条に定める本店の所在地を山口県下関市から東京都千代田区に変更する。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

新藤弘章、砂川優太郎を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。

 

③ 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案 

定款の一部変更の件

4,833,615

17,879

-

(注)1

可決

99.58

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

新藤弘章

4,834,730

18,421

-

可決

99.60

砂川優太郎

4,833,890

19,261

-

可決

99.58

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

④ 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。