第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

 

2【その他の参考情報】

 最近事業年度の開始日から本書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1)有価証券届出書(売出し)及びその添付書類

 2023年9月21日関東財務局長に提出。

 

(2)有価証券届出書の訂正届出書

 2023年10月10日及び2023年10月16日 関東財務局長に提出。

 2023年9月21日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

 

(3)臨時報告書

① 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書 2023年9月21日関東財務局長に提出。

 

② 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書 2023年10月25日関東財務局長に提出。

 

(4)臨時報告書の訂正報告書

 2023年10月10日及び2023年10月16日 関東財務局長に提出。

 2023年9月21日提出の臨時報告書①に係る訂正報告書であります。

 

(5)四半期報告書及び確認書

① 第9期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月9日関東財務局長に提出。

 

② 第9期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月9日関東財務局長に提出。

 

第三部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

 

第四部【特別情報】

第1【最近の財務諸表】

 該当事項はありません。

 

第2【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 該当事項はありません。

 

(監査報告書に関する補足事項)

 記載内容については2023年9月14日付独立監査人の監査報告書発行以降、下記の項目を変更しております。

 

第一部 証券情報

第1 募集要項

新規発行株式(追加)

株式募集の方法及び条件(追加)

株式の引受け(追加)

新規発行による手取金の使途(追加)

第2 売出要項

売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)(削除)

売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し)(削除)

売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)(削除)

売出の条件(オーバーアロットメントによる売出し)(削除)

募集又は売出しに関する特別記載事項(削除)

第3 第三者割当の場合の特記事項(追加)

第4 その他の記載事項(追加)

 

第二部 企業情報

第1 企業の概況

(はじめに)(削除)

1 主要な経営指標等の推移

(2)提出会社の経営指標等(表内に追記)

2 沿革(表内に追記)

3 事業の内容

(1)装置ビジネス(直近の情報に変更)

4 関係会社の状況(注記変更)

5 従業員の状況(2024年1月31日現在の内容に変更)

第2 事業の概況

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

(3)経営環境(直近の情報に変更)

3 事業等のリスク

(21)Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.グループとの関係(記載内容変更)

(22)当社株式の流動性(記載内容変更)

4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(冒頭記載)(能登半島地震の記載追記)

(1)経営成績等の状況の概要(第1四半期の記載内容を第3四半期に変更)

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

② 経営成績等の状況に関する分析・検討内容(第1四半期の記載内容を第3四半期に変更)

(参考情報)(第3四半期連結累計期間を追加)

6 研究開発活動(第1四半期の記載内容を第3四半期に変更)

第3 設備の状況

1 設備投資等の概要(第1四半期の記載内容を第3四半期に変更)

3 設備の新設、除却等の計画(2024年1月31日現在の内容に変更)

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(1)株式の総数等

②発行済株式(2024年1月31日現在の内容に変更)

(2)新株予約権等の状況(2024年1月31日現在の内容に変更)

(3)発行済株式総数、資本金等の推移(2024年1月31日現在の内容に変更)

(4)所有者別状況(2023年9月30日現在の内容に変更)

(5)大株主の状況(2023年9月30日現在の内容に変更)

(6)議決権の状況(2023年9月30日現在の内容に変更)

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1)コーポレート・ガバナンスの概要

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.企業統治の体制の概要((支配株主との取引等の適正に関する委員会)を削除)

③企業統治に関するその他の事項等

a.内部統制システムの整備状況(2023年6月29日取締役会決議内容に変更)

g.支配株主との取引を行う際における少数株主の保護についての方策(支配株主との取引等の適正に関する委員会の記載を削除)

(2)役員の状況

①役員一覧(略歴に直近の情報を追記)

②社外役員の状況(「候補」の記載削除、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の株式保有割合を変更)

(4)役員の報酬等

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(上場に関する記載を変更)

第5 経理の状況

(冒頭記載)

1.連結財務諸表及び要約四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

(4) (海外市場における売出しの記載を削除)

2.監査証明について

(1) (監査報告書が2023年9月21日提出の有価証券届出書に添付されたものであることを追記)

(2) (四半期レビューの対象期間を第1四半期から第3四半期に変更、また四半期レビュー報告書が2024年2月9日提出の四半期報告書に添付されたものであることを追記)

連結財務諸表等

連結財務諸表(要約連結財務諸表及び同注記を第1四半期から第3四半期に変更)

連結財務諸表注記

28.株式に基づく報酬

(2)リストリクテッド・ストック・ユニット制度

①リストリクテッド・ストック・ユニットの内容

(注)5(削除済みページ「株式公開情報」の参照を削除)

(注)6,7(権利確定日を上場日に変更)

②RSUの公正価値

(注)3(権利確定日を上場日に変更)

第6 提出会社の株式事務の概要(上場に関する記載を変更)

第7 提出会社の参考情報

1 提出会社の親会社等の情報(上場に関する記載を変更)

2 その他の参考情報(提出した書類を記載)

 

第三部 提出会社の保証会社等の情報(追加)

 

第四部 株式公開情報(削除)

 

第四部 特別情報(追加)