2024年２月22日開催の当社第109回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年２月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
(1）配当財産の種類
金銭
(2）配当財産の割り当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 １株につき30円 総額 29,899,650円
(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2024年２月26日
第２号議案 定款一部変更の件
機動的な資本政策が可能となるよう、定款に取締役会決議による自己株式の取得を追加
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、西村聰一、松下田佳子、宮司裕之、作本政英、佐々木圭史、稲葉哲也、檀上秀逸を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果 （賛成の割合） |
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第１号議案 剰余金の処分の件 |
5,175 |
31 |
0 |
（注）１ |
可決（99.35％） |
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第２号議案 定款一部変更の件 |
5,176 |
30 |
0 |
（注）２ |
可決（99.37％） |
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第３号議案 取締役７名選任の件 西村 聰一 松下 田佳子 宮司 裕之 作本 政英 佐々木圭史 稲葉 哲也 檀上 秀逸 |
5,171 5,173 5,171 5,173 5,172 5,169 5,169 |
35 33 35 33 34 37 37 |
0 0 0 0 0 0 0 |
（注）３
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可決（99.27％） 可決（99.31％） 可決（99.27％） 可決（99.31％） 可決（99.29％） 可決（99.23％） 可決（99.23％） |
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものです。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席（委任状提出によるものを含む）の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権の数のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は集計しておりません。
以 上