1【提出理由】

 2024年2月22日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年2月22日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円 総額15,835,200円

ロ 効力発生日

2024年2月26日

 

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鈴木浩、増田典久、中森将雄、三方英治、野山真二及び池津学を選任するものです。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、沼倉巧和、大和久雅弘及びステファン・ボーリューを選任するものです。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

12,559

63

(注)1

可決 92.10

第2号議案

 

 

 

 

 

鈴木 浩

12,546

76

(注)2

可決 92.00

増田 典久

12,550

72

(注)2

可決 92.03

中森 将雄

12,550

72

(注)2

可決 92.03

三方 英治

12,560

62

(注)2

可決 92.10

野山 真二

12,551

71

(注)2

可決 92.04

池津 学

12,564

58

(注)2

可決 92.13

第3号議案

 

 

 

 

 

沼倉 巧和

12,556

66

(注)2

可決 92.07

大和久 雅弘

12,559

63

(注)2

可決 92.10

ステファン・ボーリュー

12,564

58

(注)2

可決 92.13

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上