1【提出理由】

2023年12月15日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月15日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、新居佳英、岡利幸、鈴木秀和の各氏を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾の各氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内と改めさせていただくものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

新居 佳英

194,796

11,481

8

 

可決 94.40

岡 利幸

203,069

3,208

8

 

可決 98.41

鈴木 秀和

202,930

3,347

8

 

可決 98.34

第2号議案

 

 

 

(注)1

 

小笹 留美子

203,314

2,939

32

 

可決 98.53

戸塚 隆将

203,358

2,895

32

 

可決 98.55

雪丸 真吾

191,359

14,893

32

 

可決 92.73

第3号議案

205,318

815

152

(注)2

可決 99.50

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上