## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 64,000,000
計 | 64,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年６月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 25,055,636 | 25,055,636 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は、100株であります。
計 | 25,055,636 | 25,055,636 | ― | ―

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度の内容は「第５経理の状況、１連結財務諸表等、注記事項」の（ストック・オプション等関係）に記載しております。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)

2014年９月25日　(注)１ | 600,000 | 25,055,636 | 454 | 6,200 | 454 | 6,888

(注) １．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

払込金額　　1,515.80円

資本組入額　　757.90円

割当先　みずほ証券株式会社

#### (5) 【所有者別状況】

2025年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | 0 | 18 | 18 | 346 | 67 | 45 | 35,533 | 36,027 | ―
所有株式数 (単元) | 0 | 47,016 | 1,406 | 94,334 | 14,074 | 49 | 93,461 | 250,340 | 21,636
所有株式数 の割合(％) | 0 | 18.77 | 0.56 | 37.68 | 5.62 | 0.02 | 37.33 | 100.00 | ―

(注) １　自己株式756,859株は、「個人その他」に7,568単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。

２　「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式２単元が含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

2025年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
株式会社南青山不動産 | 東京都渋谷区南台町３－８ | 1,976 | 8.13
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) | 東京都港区赤坂１－８－1 | 1,762 | 7.25
株式会社エスグラントコーポレーション | 東京都渋谷区南台町３－８ | 1,190 | 4.90
株式会社志藤ホールディングス | 神奈川県横浜市鶴見区 | 883 | 3.64
ＪＦＥスチール株式会社 | 東京都千代田区内幸町２－２－３ | 843 | 3.47
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１－５－５ | 842 | 3.47
株式会社横浜銀行 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１ | 842 | 3.47
スズキ株式会社 | 静岡県浜松市中央区高塚町３００ | 800 | 3.29
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１－４－５ | 682 | 2.81
日産トレーディング株式会社 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町９１－１ | 533 | 2.19
計 | － | 10,355 | 42.62

(注) １　上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,762千株

２　上記のほか当社所有の自己株式756千株があります。

３．2025年４月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社南青山不動産及びその共同保有者である野村幸弘氏及び株式会社エスグラントコーポレーションが2025年３月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（千株） | 所有株式数の割合（％）
株式会社南青山不動産 | 東京都渋谷区南台町３－８ | 1,984 | 7.92
野村　幸弘 | シンガポール共和国　ブキットタンガルロード （Bukit Tunggal Road Singapore） | 257 | 1.03
株式会社エスグラントコーポレーション | 東京都渋谷区南台町３－８ | 1,190 | 4.75
計 | － | 3,432 | 13.70

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2025年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | ―
756,800
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 242,772 | ―
24,277,200
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ―
21,636
発行済株式総数 | 25,055,636 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 242,772 | ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株 (議決権２個)含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式59株が含まれております。

##### ② 【自己株式等】

2025年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) 株式会社ヨロズ | 神奈川県横浜市港北区樽町３－７－６０ | 756,800 | ― | 756,800 | 3.02
計 | ― | 756,800 | ― | 756,800 | 3.02

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

#### 【株式の種類等】　会社法第155条第３号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（2025年２月14日）での決議状況（取得期間2025年２月17日～2025年８月31日） | 250,000(上限） | 300,000,000（上限）
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ―
当事業年度における取得自己株式 | 131,800 | 141,316,000
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 118,200 | 158,684,000
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 47.28 | 52.89
当期間における取得自己株式 | 118,200 | 114,071,000
提出日現在の未行使割合（％） | ― | 14.87

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（百万円）
当事業年度における取得自己株式 | 1,826 | ―
当期間における取得自己株式 | ― | ―

(注)１ 譲渡制限付株式報酬として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものです。

２ 当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に 係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他 | 173,000 | 246 | ― | ―
保有自己株式数 | 756,859 | ― | 875,059 | ―

(注) １　「当期間」の「その他」及び「保有自己株式数」欄には、2025年６月１日から、この有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使はそれぞれ含まれておりません。

２　当事業年度におけるその他の内訳は、譲渡制限付株式の付与(株式数103,100株、処分価額の総額146百万円)および新株予約権の権利行使(株式数69,900株、処分価額の総額99百万円)です。

３ 当期間における保有自己株式数には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当、期末配当共に取締役会であります。当社は株主還元施策として「1株当たり配当31円を下限とし、目標配当性向を35％以上としつつ、安定的・持続的な配当を目指すとともに、引き続き業績や配当の水準も勘案し安定した配当を決定します」を掲げております。
2025年３月期は、減損損失の計上により当期純損失となりましたが、株主さまのご支援に報いるべく、当期の期末配当は16円として実施いたしました。
これにより、実施済みの中間配当１株当たり15円と合わせた年間配当金は１株当たり31円となりました。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たりの配当額 （円）
2024年11月12日 取締役会決議 | 366 | 15.00
2025年５月15日 取締役会決議 | 388 | 16.00

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### ①　企業統治の体制

当社の経営管理組織と内部統制システムの概要は以下のとおりです。

※１　2015年６月に監査等委員会設置会社に移行。

１.基本的な考え方

当社グループは、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営の基本としております。このため、関連法令の遵守は勿論のこと、良き企業市民として社会的責任を果たし、全てのステークホルダーからの信頼を得て、企業価値を高めることを基本方針とし、コーポレートガバナンスの充実・強化に努めております。

２.株式会社の支配に関する基本方針

##### （1）基本方針

当社は、当社の企業価値が、当社及びその子会社・関連会社が永年にわたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ及びブランドイメージ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆さま共同の利益を向上させていくことにその淵源を有していると考えております。そのため、当社は、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20％以上に相当する議決権を有する株式の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針としております。

（2）基本方針の実現に資する取組み

当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記の企業価値の向上に向けた取組み、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み、積極的な株主還元及び当社の考える企業の社会的責任に向けた取組みを、それぞれ実施しております。

①　企業価値の向上に向けた取組み

当社は、2024年５月に中期経営計画『Yorozu Sustainability Plan2026（略称YSP2026）』（計画年度2024～2026年度）を策定いたしました。YSP2026では、経営方針として『社会の一員としての責務を果たし、成長に向けた攻めの施策で電動化時代を支える存在となり、全てのステークホルダーから「選ばれる会社」になる』と定めるとともに、基本方針及び主要方策を推進し、攻めとする諸施策を順次実施してまいります。

基本方針は以下の通りです。

・「事業基盤の強化」として、①新技術・新工法の創出と拡販、②収益目標の達成、③資本効率向上を掲げ、“収益力と成長”による経済的価値の向上を目指します。

・「経営基盤の強化」として“ESG経営の推進”を図ります。①Ｅ（環境）では、環境対応力の向上②Ｓ（社会・人）ではエンゲージメントの向上、③Ｇ（ガバナンス）では、ガバナンスの更なる向上を図り、社会的価値の向上を目指します。

・２つの価値の向上と最大化により、企業価値の向上を目指します。

当社は、上記の方針及び中長期的な観点に基づいた戦略により持続的な成長と更なる企業価値の向上を図るため、YSP2026を着実に実行してまいります。

②　コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み

当社は、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営の基本としております。取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要な決定を行うと共に、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付けておりますが、株主の皆さまに対する経営陣の責任をより一層明確にするため、2001年６月27日開催の第56回定時株主総会において、取締役の任期を２年から１年に短縮しております。

また、当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、2015年６月10日開催の第70回定時株主総会において、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行し、監査・監督機能の強化を図りました。また、これに伴い、それまでに選任していた社外監査役２名に替え、新たに、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を満たす法律・会計分野に造詣の深い女性２名を、監査等委員である取締役に選任いたしました。その後、2017年６月16日開催の第72回定時株主総会において選任された後任の監査等委員である取締役も、同様に独立社外取締役の要件を満たす法律・会計分野に造詣の深い女性２名であり、取締役会は多様性を考慮した構成となっております。
更に2018年６月18日開催の第73回定時株主総会において、社外取締役を１名、2020年６月26日開催の第75回定時株主総会で更に１名、合計２名増員いたしました。この結果、監査等委員である取締役を含め、当社の取締役９名の内４名が東京証券取引所の定める独立社外取締役となり、取締役会の３分の１以上が独立社外取締役で構成されております。加えて、2018年12月には、取締役等の選任や報酬の決定における意思決定に関わるプロセスの透明化及び客観性を高めるために過半数を独立社外取締役で構成される「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置いたしました。

なお、当社は、当社が持続的に成長し中長期的に企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び運営方針を明らかにしております。
当社は、このような取組みによりコーポレートガバナンスを強化し、企業としての持続的な成長を図り、すべてのステークホルダーにとっての企業価値向上に引き続き努めてまいります。

③　積極的な株主還元

当社は、前中期経営計画（YSP2023）においても、財務戦略の基本方針を、これまでの財務安全性重視に加え、株主還元の充実に注力することといたしました。これに伴い、配当方針についても、これまでの「安定配当」から「目標配当性向の設定」へと変更し、2015年度から連結配当性向35％を目標といたしました。

この基本方針及び配当方針に従い、当社は、2015年度から2023年度において、連結配当性向35％を実現するとともに、2016年９月には、発行済株式総数の4.0％の自己株式の取得を取締役会にて決議し、取得いたしました。

この基本方針は、YSP2026においても継続しており、配当性向については、YSP2026においても、連結配当性向35%以上を目標といたします。加えて、YSP2026では１株当たりの配当金の下限値を31円と定めるとともに、2025年２月には発行済株式総数の1.0％の自己株式の取得を取締役会にて決議いたしました。今後も業績や配当の水準を考慮し、自己株式の取得を機動的に実施するなど、当社は、今後も持続的な株主還元の実施に努めてまいります。

④　当社の考える企業の社会的責任に向けた取組み

当社は、創立以来、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営姿勢とし、関連法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民として社会的責任を果たすことが必要と認識し、事業活動を行ってまいりました。今後とも、お客さまの満足と技術革新、法令等の遵守、環境問題への取組み、グローバル企業としての発展、企業情報の開示、人権の尊重、公正な取引、経営幹部の責任の明確化を図ることによって、企業の社会的責任を遂行してまいります。

（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みについて

当社が導入した買収への対応（以下、「本プラン」といいます。）は、当社が発行者である株券等について、特定の株主、その特別関係者及び実質的に支配する者もしくは共同ないし協調して行動する者の株券等保有割合が20％以上となる買付を行うこと等を希望する買付者が出現した場合に、当該買付者に対し、事前に当該買付等に関する必要かつ十分な情報の提出を求めます。その後、買付者等から提供された情報が、当社社外取締役を含む当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に提供され、その検討・評価を経るものとします。独立諮問委員会は、当該買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合、その他買付者の買付等の内容の検討の結果、当該買付者による買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に著しく反する重大なおそれをもたらす場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当と認められる場合は、当社取締役会に対し、対抗措置の発動を勧告します。また、独立諮問委員会は、当社取締役会に対して大規模買付行為に対する対抗措置発動の要否や内容についての株主の皆様の意思を確認するための株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます）を開催し、大規模買付行為に対する対抗措置発動の要否や内容について賛否を求める形式により、株主の皆さまの意思を確認することを勧告できます。当社取締役会は、独立諮問委員会の上記勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動、不発動または中止の決議を行います。なお、当社は、対抗措置の発動要件をいわゆる高裁四類型及び強圧的二段階買付け（注１）のみに限定しております。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条項を定めることがあります。

本プランの有効期間は、2027年開催予定の第82回定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までとします。

（4）本プランの合理性について

本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を以下のとおり充足しており、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」ならびに東京証券取引所が2015年6月1日に導入し、2018年6月1日および2021年6月11日にそれぞれ改訂した「コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」の「原則1－5．いわゆる買収防衛策」その他の買収への対応方針に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。

①　企業価値または株主共同の利益の確保・向上

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが適切に判断されること、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆さまに対して提示すること、あるいは、株主の皆さまのために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上を目的としております。

②　事前の開示

当社は、株主及び投資家の皆さま及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆さまに適正な選択の機会を確保するために、本プランをあらかじめ開示しております。また、当社は今後も、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って必要に応じて適時適切な開示を行います。

③　株主意思の重視

当社は、2024年６月27日開催の第79回定時株主総会において本プランによる買収への対応方針の継続を承認いただいております。当社株主総会において当社提案に基づき本プランを廃止する旨の議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆さまの意思に係らしめられています。

④　外部専門家の意見の取得

当社取締役会は、大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うにあたり、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等）の助言を得たうえで検討を行います。これにより当社取締役会の判断の客観性及び合理性が担保されることになります。

⑤　独立諮問委員会への諮問

当社は、本プランの必要性および相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、既に設置されている独立諮問委員会を活用するものとし、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。また、独立諮問委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立諮問委員会から独立した第三者的立場にある専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等）の助言を得ること等ができるものとされています。これにより、独立諮問委員会の勧告に係る判断の客観性および合理性が担保されることになります。

⑥　合理的な客観的要件の設定

本プランは、上記に記載のとおり、あらかじめ定められた合理的且つ客観的な要件が充足されなければ、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による対抗措置の発動が恣意的に行われないことを担保するための仕組みが確保されています。

⑦　デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会または株主総会において選任された取締役により構成される取締役会の決議によってその有効期間内においても廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）またはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。

以上から、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。

（注１）

① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株券等を取得するまたは取得しようとする場合（いわゆるグリーンメイラー）

② 当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等の当社または当社グループの資産等を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移譲させる等、いわゆる焦土経営を行う目的で、当社株券等を取得する場合

③ 当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループの資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で、当社株券等を取得する行為

④ 当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目的で、当社株券等を取得する場合

⑤ 大規模買付者の提案する買収の方法が、いわゆる強圧的二段階買付け（第一段階の買付けで当社株券等の全てを買付けられない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確にせず、または上場廃止等による将来の当社株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で株券等の買付けを行い、株主の皆さまに対して買付けに応じることを事実上強要するもの）に代表される、構造上株主の皆さまの判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆さまに当社株券等の売却を強要するおそれがある場合

⑥ その他①から⑤までのいずれかに準ずる場合で、当社の企業価値ないし株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

「会社法の一部を改正する法律」（2014年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（2015年法務省令第６号）が2015年５月１日に施行されたこと、並びに、2015年６月10日開催の第70回定時株主総会で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、2015年７月13日開催の当社取締役会において、当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の一部変更を決議し、下記のとおり運用しております。

１.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）当社グループの取締役及び使用人は、「ヨロズグループ行動憲章及び社員行動規範」に基づき、法令、定款及び業務分掌に則って職務の執行にあたる。
（2） 総務部は、
（ア）コンプライアンスに関する重要課題と対応について横断的に統括し、当社グループの取締役及び使用人に必要な教育を実施する。
（イ）各部署のコンプライアンス状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフォローを行う。
（ウ）社内通報制度（社内呼称「我慢しないで相談箱※」）の運営を行い、法令遵守並びに企業倫理に関する情報の早期把握及び解決を図るとともに、定期的に経営会議に報告する。

※外部通報窓口も含みます。
（3） 内部監査室は、
（ア）コンプライアンス状況の監査を実施し、取締役会に報告する。
（イ）財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。
２.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
（1）取締役の職務の執行に係わる情報については、法令及び情報セキュリティ管理規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
（2）情報の保管の場所及び方法は、取締役又は監査等委員である取締役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能な場所及び方法とし、その詳細を文書取扱規程に定める。
（3）情報の管理の期間は、法令に別段の定めのない限り、文書取扱規程に定めるところによる。
３.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）危機管理規程に基づき、あらかじめ具体的なリスクを想定・分類し、対策を講じるべきリスクかどうか評価を行い、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
（2）不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に基づき代表取締役会長又は代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損害及び被害の拡大を防止し、これを最小限に止めるとともに再発防止を図る。
（3）総務部は、各部署の日常的なリスク管理状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフォローを行う。
（4）内部監査室は、リスク管理状況の監査を実施し、取締役会に報告する。
４.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）中期経営計画及び年度業務計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理を行う。
（2）執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲し迅速な意思決定を図る。
（3）取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する。
（4）執行役員等によって構成される経営会議を月１回以上開催し、業務執行に関する個別経営課題の迅速な解決を図る。

５.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

（1）当社の子会社の取締役等は、当社の子会社の業務執行の状況について定期的に経営会議に報告する。

（2）当社の子会社を横断的に統括する機能軸責任者は、随時子会社から業務執行の状況について報告を求め、常に最新の状況を把握する。

６.その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の子会社は、当社が制定している関係会社管理規程に基づき業務を遂行する。但し、一定の事項については、当社の経営会議等において承認を得なければならない。

７.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査等委員会の職務は、内部監査室の使用人がこれを補助する。

（2）補助業務を担当する内部監査室の使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するために、監査等委員会の同意を必要とする。

（3）当該使用人は当該補助業務を、他の業務に優先して、監査等委員会のみからの指示に基づき行うものとし、これにより監査等委員会の指示の実効性を確保する。

８.取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

（1）代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行の報告を行う。

（2）総務部、内部監査室等は、本基本方針が有効に機能するように、本基本方針で定めた事項の整備・運用状況を、取締役会において定期的に報告する。

（3）当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応する。

（4）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、不正の疑い、法令・定款違反の疑い、及び当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行う。

（5）内部監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行う。

（6）総務部は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況の報告を行う。

９.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

・当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを社内規程等において禁止する。

10.監査等委員である取締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（1）当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

（2）当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員である取締役の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、経営会議等の主要な役員会議体には、監査等委員である取締役の出席を得るとともに、監査等委員である取締役による重要書類の閲覧、代表取締役及び会計監査人との定期的及び随時の意見交換の機会を確保する。

12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、当社グループの取締役及び使用人が遵守すべき行動規範において、反社会的な活動や勢力に対しては毅然として対応し、いかなる不当要求や働きかけに対しても利益供与は一切行わないことを宣言し、この行動規範の遵守を徹底することにより反社会的勢力との関係を遮断している。また、対応統括部署を総務部とし、総務部において常に関係情報を入手して注意喚起を行い、反社会的勢力との接触を防止している。そして、万一、当社グループの取締役及び使用人が反社会的勢力から不当要求を受けるなど何らかの関係が生じた場合に備え、直ちに総務部に報告・相談できる体制及び総務部を中心に警察その他外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する体制を整備している。

##### ②取締役の定数

当社の取締役は、2015年６月10日開催の第70回定時株主総会において、取締役（監査等委員であるものを除く）を10名以内とし、監査等委員である取締役は５名以内とする定款変更決議を行っております。

##### ③取締役の選任決議の要件

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

##### ④自己株式の取得

当社は取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

##### ⑤剰余金の配当等

当社は、株主の皆さまへの機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

##### ⑥決議の方法

当社は、会社法第309条第２項の定めによるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行うこととする旨を定款で定めております。

##### ⑦会計監査人との責任限定契約

当社は会計監査人と、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

⑧取締役会の活動状況

当事業年度は、取締役会を合計18回開催し、経営方針、コーポレート・ガバナンス、サステナビリティ等の様々な経営課題、事業における重点課題、業務執行について活発な議論を行いました。

個々の取締役の出席回数については次のとおりです。

[取締役会の構成及び出席状況]

| 肩書き | 氏　名 | 役　職 | 出席状況
| 議長 | 志藤　昭彦 | 代表取締役会長 | 18回すべてに出席
|  | 志藤　健 | 取締役副会長 | 18回すべてに出席
|  | 平中　勉 | 代表取締役社長 | 18回すべてに出席
|  | 平野　紀夫 | 取締役 | 18回すべてに出席
|  | 大下　政司 | 社外取締役 | 17回出席
|  | 森谷　弘史 | 社外取締役 | 18回すべてに出席
|  | 三浦　聡 | 監査等委員である取締役 | 18回すべてに出席
|  | 辻　千晶 | 監査等委員である社外取締役 | 18回すべてに出席
|  | 小川　千恵子 | 監査等委員である社外取締役 | 18回すべてに出席

⑨「指名委員会」及び「報酬委員会」の活動状況

当社は、各取締役の指名、報酬に係る機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、過半数の独立社外取締役で構成される「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置し、CEO・経営陣幹部の指名及び報酬の決定等の際には、各委員会に諮問し、各委員会は多様性やスキルを踏まえた上で取締役会へ提言することとしています。

[指名委員会の役割]

（１）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案の審議、答申

（２）代表取締役の選定及び解職の原案の審議、答申

（３）前各号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止の審議、答申

（４）その他、取締役の選任及び解任、代表取締役の選定及び解職等に関して取締役会が必要と認めた事項の審議、答申

（５）指名委員会は最高経営責任者（CEO）等の後継者計画についての審議

[指名委員会の構成及び出席状況]

| 肩書き | 氏　名 | 役　職 | 出席状況
| 委員長 | 大下　政司 | 社外取締役 | ７回すべてに出席
|  | 森谷　弘史 | 社外取締役 | ７回すべてに出席
|  | 辻　千晶 | 社外取締役 | ７回すべてに出席
|  | 小川　千恵子 | 社外取締役 | ７回すべてに出席
|  | 志藤　昭彦 | 代表取締役会長 | ７回すべてに出席
|  | 志藤　健 | 取締役副会長 | ７回すべてに出席
|  | 平中　勉 | 代表取締役社長 | ７回すべてに出席

[指名委員会の審議・報告内容]

５月、６月、７月、８月、12月、１月及び２月の計７回開催し、取締役及び候補者の選退任等について審議いたしました。

[報酬委員会の役割]

（１）取締役（非業務執行取締役を除く）の報酬等に関する株主総会議案の原案の審議、答申

（２）取締役（非業務執行取締役を除く）の個人別の報酬等の内容の原案の審議、答申

（３）前各号を決議するために必要な基本方針や制度等の制定、変更、廃止の審議、答申

（４）その他、取締役（非業務執行取締役を除く）の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項の審議、答申

[報酬委員会の構成及び出席状況]

| 肩書き | 氏　名 | 役　職 | 出席状況
| 委員長 | 小川　千恵子 | 社外取締役 | ５回すべてに出席
|  | 大下　政司 | 社外取締役 | ５回すべてに出席
|  | 森谷　弘史 | 社外取締役 | ５回すべてに出席
|  | 辻　千晶 | 社外取締役 | ５回すべてに出席
|  | 志藤　昭彦 | 代表取締役会長 | ５回すべてに出席
|  | 志藤　健 | 取締役副会長 | ５回すべてに出席
|  | 平中　勉 | 代表取締役社長 | ５回すべてに出席

[報酬委員会の審議・報告内容]

４月（２回）、６月、７月及び３月に計５回開催し、取締役を含む役員報酬の支給額並びに算定基準等について審議いたしました。

##### ⑩企業統治に関するその他の事項

当社は非業務執行取締役との間で、定款に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、同法第425条第１項が定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

また、当社は、取締役、執行役員、理事及び子会社の取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。また、保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。ただし、認識していたと判断できる合理的な理由がある場合など、補填されない一定の免責事由があります。

### (2) 【役員の状況】

①2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.22％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
代表取締役 会長 会長執行役員 （CEO） | 志藤　昭彦 | 1943年1月30日生 |
1965年４月 | 成田鉄工㈱入社
1968年４月 | 当社入社
1981年10月 | 当社生産管理部長
1983年６月 | 当社取締役
1988年６月 | 当社常務取締役
1988年６月 | カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
1989年11月 | ㈱ヨロズサービス取締役
1991年６月 | 当社専務取締役
1992年５月 | ㈱庄内ヨロズ取締役
1992年６月 | 当社代表取締役専務
1992年10月 | ㈱ヨロズエンジニアリング取締役
1993年２月 | ヨロズメヒカーナ社取締役
1993年３月 | 萬運輸㈱社外取締役（現）
1996年６月 | ヨロズタイランド社取締役
1996年６月 | 当社代表取締役副社長
1997年７月 | ヨロズアメリカ社取締役会長
1998年６月 | 当社代表取締役社長
1999年６月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
1999年７月 | オグラ金属㈱社外取締役（現）
1999年10月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役社長
2000年６月 | ㈱ヨロズサービス取締役
2000年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
2000年９月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
2001年６月 | 当社代表取締役社長 最高経営責任者（現） 最高執行責任者
2001年９月 | ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
2001年11月 | ヨロズアメリカ社取締役
2003年５月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
2003年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
2003年６月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
2003年６月 | ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
2003年９月 | ㈱ヨロズ大分代表取締役会長
2003年12月 | 广州萬宝井汽車部件有限公司董事
2004年３月 | ㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
2005年６月 | ＹＧＨＯ品質機能統括
2005年８月 | ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
2006年５月 | ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
2008年６月 | 当社代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
2010年７月 | 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
2011年２月 | ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
2012年２月 | ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
2012年５月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
2012年６月 | ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
2012年12月 | ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
2015年６月 | 当社会長執行役員（現）
2015年６月 | ㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）
2015年６月 | ㈱ユニバンス社外取締役（現）
2016年５月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
2018年３月 | マークラインズ㈱社外取締役（現）
2018年５月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
2018年６月 | ㈱自動車部品会館代表取締役社長
2020年６月 | ㈱自動車部品会館取締役（現）
| (注)4 | 97,274

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
取締役 副会長 執行役員 | 志　藤　健 | 1969年8月29日生 |
2003年５月 | 当社入社
2013年１月 | 経営企画室付部長
2013年４月 | 当社執行役員経営企画室付部長
2014年４月 | ヨロズタイランド社取締役 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
2014年５月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
2014年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
2016年６月 | 当社代表取締役社長・社長執行役員 最高執行責任者　ＹＧＨＯ副統括
2019年７月 | ㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
2020年４月 | 当社ものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
2021年４月 | 当社取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当（現）
2022年４月 | 渉外担当（現）、協力会担当（現）
| (注)4 | 129,300
代表取締役 社長 社長執行役員 (COO) | 平　中　勉 | 1958年7月13日生 |
1982年４月 | 日産自動車㈱入社
2002年４月 | 同社第一調達室長
2003年４月 | 同社第二調達部主管
2006年４月 | 同社第二プロジェクト購買部長
2007年４月 | 同社購買管理部長
2012年４月 | 当社入社、執行役員営業部長
2012年６月 | 当社取締役・執行役員・YGHO営業機能統括・営業部長
2014年６月 | 当社取締役・常務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
2015年６月 | 当社取締役・専務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
2016年６月 | 当社取締役・副社長執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
2020年４月 | 当社取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括
2021年４月 | 当社代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
2022年４月 | 経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現）
| (注)4 | 58,800

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
取締役 専務執行役員 (CFO) | 平野　紀夫 | 1961年2月2日生 |
1984年３月 | 当社入社
2008年６月 | ヨロズメヒカーナ社社長
2010年６月 | 当社執行役員　ヨロズメヒカーナ社社長
2012年６月 | 当社取締役・執行役員　ヨロズメヒカーナ社社長
2013年６月 | 当社取締役・常務執行役員　ヨロズメヒカーナ社社長
2015年６月 | 当社常務執行役員　ヨロズメヒカーナ社社長
2016年６月 | 当社専務執行役員・経営企画室長
2019年６月 | 当社専務執行役員・経営企画室長 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
2020年４月 | 当社専務執行役員経営企画室統括 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
2022年４月 | 当社専務執行役員　財務・管理機能グループ統括
2022年５月 | ㈱ヨロズ栃木取締役 ㈱ヨロズ大分取締役 ㈱ヨロズ愛知取締役 ㈱庄内ヨロズ取締役 ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 ㈱ヨロズサービス取締役
2022年６月 | 当社取締役専務執行役員　最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括
2023年４月 | 当社取締役専務執行役員　社長補佐　最高財務責任者（現） 経理・管理機能グループ統括
2023年５月 | 経理機能グループ統括（現）
2024年４月 | ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター取締役
2025年５月 | ㈱ヨロズ栃木監査役（現） ㈱ヨロズ大分監査役（現） ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役（現） ㈱庄内ヨロズ監査役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現） ㈱ヨロズサービス監査役（現）
2025年６月 | オグラ金属㈱社外監査役（現）
| (注)4 | 26,300

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
社外取締役 | 大下　政司 | 1956年5月8日生 |
1981年４月 | 通商産業省（現経済産業省）入省
2009年７月 | 日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
2012年４月 | 人事院公務員研修所長
2014年６月 | 人事院人材局長
2016年３月 | 経済産業省退官
2016年６月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
2018年６月 | 当社取締役（現）
2022年４月 | 日本自動車部品工業企業年金基金 理事長（現）
2024年５月 | 日本自動車部品工業健康保険組合 理事長（現）
| (注)4 | 1,000
社外取締役 | 森谷　弘史 | 1957年5月11日生 |
1980年４月 | 日産自動車㈱入社
2004年４月 | 同社ＶＰ
2006年４月 | 同社ＣＶＰ執行役員
2007年４月 | カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
2008年４月 | 同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
2011年６月 | 同社取締役専務執行役員
2012年４月 | 同社取締役副社長執行役員
2013年４月 | 同社代表取締役社長兼最高経営責任者
2018年４月 | 同社代表取締役会長
2018年12月 | 埼玉県人事委員会委員
2019年１月 | 同社会長
2020年６月 | 当社取締役（現）
2021年６月 | 株式会社シンニッタン社外取締役（現）
2023年１月 | マレリホールディングス株式会社取締役
| (注)4 | ―
取締役 (監査等委員) | 三　浦　　聡 | 1961年6月15日生 |
1991年８月 | 当社入社
2008年６月 | 当社執行役員、調達部長
2009年７月 | 广州萬宝井汽車部件有限公司総経理
2012年１月 | 当社経営企画室付部長
2012年６月 | 当社取締役執行役員、経営企画室長
2013年６月 | 当社取締役常務執行役員、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長
2014年６月 | 当社生産管理部長、調達部長
2015年６月 | 当社常務執行役員
2017年６月 | 当社専務執行役員
2019年７月 | ヨロズタイランド社会長 ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長 ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社会長 ヨロズオートモーティブインドネシア社会長
2021年５月 | ㈱ヨロズ栃木監査役 ㈱ヨロズ大分監査役 ㈱ヨロズ愛知監査役 ㈱庄内ヨロズ監査役 ㈱ヨロズエンジニアリング監査役 ㈱ヨロズサービス監査役
2021年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現） オグラ金属㈱社外監査役 广州萬宝井汽車部件有限公司監事（現） 武漢萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
2024年４月 | ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役
| (注)5 | 278,283

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員) | 辻　千晶 | 1953年4月29日生 |
1979年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会）
1979年４月 | 山本栄則法律事務所所属
1990年10月 | ドイツ弁護士（日本法）資格取得
1990年10月 | ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
2001年７月 | 吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
2004年４月 | 山梨学院大学法科大学院教授
2017年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現）
2018年４月 | 山梨学院大学法学部客員教授
2019年６月 | ㈱ケーヒン社外取締役
2019年７月 | 法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
2021年６月 | ㈱タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役
2022年６月 | 森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）社外監査役
2024年６月 | 森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）社外取締役（監査等委員）(現）
| (注)5 | 13,200
社外取締役 (監査等委員) | 小川　千恵子 | 1963年2月14日生 |
2005年４月 | 公認会計士登録
2006年２月 | 監査法人日本橋事務所
2010年７月 | リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
2010年９月 | 米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
2014年２月 | 税理士登録
2014年３月 | 小川会計事務所開業（現）
2016年４月 | 戸田市代表監査委員（現）
2017年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現）
2023年６月 | ㈱セブン銀行 社外監査役（現）
| (注)5 | 15,800
計 | 619,957

(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。

２　当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、執行役員は12名で「副社長執行役員（ＣＥＶＰ）、管理・ＤＸ推進機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、営業機能グループ統括、第一営業部管掌」「専務執行役員（ＥＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、調達・プロジェクト管理機能グループ統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト　デ　メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ　ド　ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、生産機器技術機能グループ統括、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、設計部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、経理部長、ヨロズグループ最高財務責任者（ＣＦＯ）、日本地域最高財務責任者（ＪＰ-ＣＦＯ）」「常務執行役員（ＳＶＰ）、プロジェクト管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＤＸ・情報セキュリティ担当」で構成されております。

３　当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
斎　藤　一　彦 | 1956年８月23日生 | 1988年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | （注） | ―
1992年４月 | 岡田・斎藤法律事務所開設
2006年４月 | 関東弁護士会連合会常務理事
2007年４月 | 東京家事調停協会理事
2009年４月 | 斎藤総合法律事務所開設（現）
2022年６月 | 国際計測器㈱社外監査役（現）
| （注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から 2025 年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。

②2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.22％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
代表取締役 会長 会長執行役員 （CEO） | 志藤　昭彦 | 1943年1月30日生 |
1965年４月 | 成田鉄工㈱入社
1968年４月 | 当社入社
1981年10月 | 当社生産管理部長
1983年６月 | 当社取締役
1988年６月 | 当社常務取締役
1988年６月 | カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
1989年11月 | ㈱ヨロズサービス取締役
1991年６月 | 当社専務取締役
1992年５月 | ㈱庄内ヨロズ取締役
1992年６月 | 当社代表取締役専務
1992年10月 | ㈱ヨロズエンジニアリング取締役
1993年２月 | ヨロズメヒカーナ社取締役
1993年３月 | 萬運輸㈱社外取締役（現）
1996年６月 | ヨロズタイランド社取締役
1996年６月 | 当社代表取締役副社長
1997年７月 | ヨロズアメリカ社取締役会長
1998年６月 | 当社代表取締役社長
1999年６月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
1999年７月 | オグラ金属㈱社外取締役（現）
1999年10月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役社長
2000年６月 | ㈱ヨロズサービス取締役
2000年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
2000年９月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
2001年６月 | 当社代表取締役社長 最高経営責任者（現） 最高執行責任者
2001年９月 | ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
2001年11月 | ヨロズアメリカ社取締役
2003年５月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
2003年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
2003年６月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
2003年６月 | ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
2003年９月 | ㈱ヨロズ大分代表取締役会長
2003年12月 | 广州萬宝井汽車部件有限公司董事
2004年３月 | ㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
2005年６月 | ＹＧＨＯ品質機能統括
2005年８月 | ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
2006年５月 | ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
2008年６月 | 当社代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
2010年７月 | 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
2011年２月 | ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
2012年２月 | ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
2012年５月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
2012年６月 | ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
2012年12月 | ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
2015年６月 | 当社会長執行役員（現）
2015年６月 | ㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）
2015年６月 | ㈱ユニバンス社外取締役（現）
2016年５月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
2018年３月 | マークラインズ㈱社外取締役（現）
2018年５月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
2018年６月 | ㈱自動車部品会館代表取締役社長
2020年６月 | ㈱自動車部品会館取締役（現）
| (注)4 | 97,274

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
取締役 副会長 執行役員 | 志　藤　健 | 1969年8月29日生 |
2003年５月 | 当社入社
2013年１月 | 経営企画室付部長
2013年４月 | 当社執行役員経営企画室付部長
2014年４月 | ヨロズタイランド社取締役 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
2014年５月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
2014年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
2016年６月 | 当社代表取締役社長・社長執行役員 最高執行責任者　ＹＧＨＯ副統括
2019年７月 | ㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
2020年４月 | 当社ものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
2021年４月 | 当社取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当（現）
2022年４月 | 渉外担当（現）、協力会担当（現）
| (注)4 | 129,300
代表取締役 社長 社長執行役員 (COO) | 平　中　勉 | 1958年7月13日生 |
1982年４月 | 日産自動車㈱入社
2002年４月 | 同社第一調達室長
2003年４月 | 同社第二調達部主管
2006年４月 | 同社第二プロジェクト購買部長
2007年４月 | 同社購買管理部長
2012年４月 | 当社入社、執行役員営業部長
2012年６月 | 当社取締役・執行役員・YGHO営業機能統括・営業部長
2014年６月 | 当社取締役・常務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
2015年６月 | 当社取締役・専務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
2016年６月 | 当社取締役・副社長執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
2020年４月 | 当社取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括
2021年４月 | 当社代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
2022年４月 | 経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現）
| (注)4 | 58,800
取締役 副社長執行役員 | 春田　力 | 1964年4月5日生 |
1990年４月 | 当社入社
2004年４月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長
2010年６月 | 当社執行役員、人事部長
2013年６月 | 当社取締役執行役員、YGHO人事企画機能統括、人事部長
2015年６月 | 当社上席執行役員、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長
2016年６月 | 当社常務執行役員、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長
2019年７月 | 当社常務執行役員、YGHO人事企画機能統括、人事部管掌、総務部長
2021年４月 | 当社常務執行役員、営業・管理機能グループ統括、人事部管掌、情報システム部管掌、総務部長、経費購買部長
2022年４月 | 当社専務執行役員、業務管理・DX推進機能グループ統括、経費購買部長
2023年４月 | 当社専務執行役員、業務管理・DX推進機能グループ統括
2025年４月 | 当社副社長執行役員、管理・DX推進機能グループ統括
2025年６月 | 当社取締役副社長執行役員、社長補佐、管理機能グループ統括（現）
| (注)4 | 26,100

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
社外取締役 | 大下　政司 | 1956年5月8日生 |
1981年４月 | 通商産業省（現経済産業省）入省
2009年７月 | 日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
2012年４月 | 人事院公務員研修所長
2014年６月 | 人事院人材局長
2016年３月 | 経済産業省退官
2016年６月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
2018年６月 | 当社取締役（現）
2022年４月 | 日本自動車部品工業企業年金基金 理事長（現）
2024年５月 | 日本自動車部品工業健康保険組合 理事長（現）
| (注)4 | 1,000
社外取締役 | 森谷　弘史 | 1957年5月11日生 |
1980年４月 | 日産自動車㈱入社
2004年４月 | 同社ＶＰ
2006年４月 | 同社ＣＶＰ執行役員
2007年４月 | カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
2008年４月 | 同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
2011年６月 | 同社取締役専務執行役員
2012年４月 | 同社取締役副社長執行役員
2013年４月 | 同社代表取締役社長兼最高経営責任者
2018年４月 | 同社代表取締役会長
2018年12月 | 埼玉県人事委員会委員
2019年１月 | 同社会長
2020年６月 | 当社取締役（現）
2021年６月 | 株式会社シンニッタン社外取締役（現）
2023年１月 | マレリホールディングス株式会社取締役
| (注)4 | ―

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
取締役 (監査等委員) | 平野　紀夫 | 1961年2月2日生 |
1984年３月 | 当社入社
2008年６月 | ヨロズメヒカーナ社社長
2010年６月 | 当社執行役員　ヨロズメヒカーナ社社長
2012年６月 | 当社取締役・執行役員　ヨロズメヒカーナ社社長
2013年６月 | 当社取締役・常務執行役員　ヨロズメヒカーナ社社長
2015年６月 | 当社常務執行役員　ヨロズメヒカーナ社社長
2016年６月 | 当社専務執行役員・経営企画室長
2019年６月 | 当社専務執行役員・経営企画室長 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
2020年４月 | 当社専務執行役員経営企画室統括 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
2022年４月 | 当社専務執行役員　財務・管理機能グループ統括
2022年５月 | ㈱ヨロズ栃木取締役 ㈱ヨロズ大分取締役 ㈱ヨロズ愛知取締役 ㈱庄内ヨロズ取締役 ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 ㈱ヨロズサービス取締役
2022年６月 | 当社取締役専務執行役員　最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括
2023年４月 | 当社取締役専務執行役員　社長補佐　最高財務責任者 経理・管理機能グループ統括
2023年５月 | 経理機能グループ統括
2024年４月 | ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター取締役
2025年５月 | ㈱ヨロズ栃木監査役（現） ㈱ヨロズ大分監査役（現） ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役（現） ㈱庄内ヨロズ監査役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現） ㈱ヨロズサービス監査役（現）
2025年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現） オグラ金属㈱社外監査役（現）
| (注)5 | 26,300

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員) | 辻　千晶 | 1953年4月29日生 |
1979年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会）
1979年４月 | 山本栄則法律事務所所属
1990年10月 | ドイツ弁護士（日本法）資格取得
1990年10月 | ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
2001年７月 | 吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
2004年４月 | 山梨学院大学法科大学院教授
2017年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現）
2018年４月 | 山梨学院大学法学部客員教授
2019年６月 | ㈱ケーヒン社外取締役
2019年７月 | 法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
2021年６月 | ㈱タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役
2022年６月 | 森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）社外監査役
2024年６月 | 森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）取締役（監査等委員）(現）
| (注)5 | 13,200
社外取締役 (監査等委員) | 小川　千恵子 | 1963年2月14日生 |
2005年４月 | 公認会計士登録
2006年２月 | 監査法人日本橋事務所
2010年７月 | リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
2010年９月 | 米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
2014年２月 | 税理士登録
2014年３月 | 小川会計事務所開業（現）
2016年４月 | 戸田市代表監査委員（現）
2017年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現）
2023年６月 | ㈱セブン銀行 社外監査役（現）
| (注)5 | 15,800
計 | 367,774

(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。

２　当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、執行役員は11名で、「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、営業機能グループ統括、第一営業部管掌」「専務執行役員（ＥＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、調達・プロジェクト管理機能グループ統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト　デ　メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ　ド　ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、生産機器技術機能グループ統括、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、設計部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、経理部長、ヨロズグループ最高財務責任者（ＣＦＯ）、日本地域最高財務責任者（ＪＰ-ＣＦＯ）」「常務執行役員（ＳＶＰ）、プロジェクト管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＤＸ・情報セキュリティ担当」で構成されております。

３　当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
斎　藤　一　彦 | 1956年８月23日生 | 1988年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | （注） | ―
1992年４月 | 岡田・斎藤法律事務所開設
2006年４月 | 関東弁護士会連合会常務理事
2007年４月 | 東京家事調停協会理事
2009年４月 | 斎藤総合法律事務所開設（現）
2022年６月 | 国際計測器㈱社外監査役（現）
| （注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から 2026 年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。

##### ① 社外取締役

当社は、第78回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、社外取締役を２名選任しております。

社外取締役４名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、その他の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともに当社との利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書や当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。

社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を生かし、当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を生かし、当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、当社との利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署が当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。

また、当社の社外取締役４名につきましては、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。

なお、当社は、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。

(3) 【監査の状況】

##### ①　監査等委員会監査の状況

1) 組織、人員及び手続

有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、常勤社内の監査等委員１名と非常勤社外の監査等委員２名の計３名から構成されています。辻千晶氏（非常勤社外の監査等委員）は弁護士であり、監査等委員会の議長を務めています。小川千恵子氏（非常勤社外の監査等委員）は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

監査等委員会は、年度ごとに定める監査方針、監査計画に基づき、内部統制所管部門（総務、経理、内部監査）と連携の上、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社の部門及び子会社に対して現地現物あるいはリモート監査による業務監査を行っています。また、代表取締役等と定期的に懇談して、意見交換を行っています。会計監査人とは、お互いが持つリスク情報を共有し、会計監査の計画、実施状況等について定期的に説明を受け、会計監査の相当性を確認しています。

なお当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、本議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員（うち2名は非常勤社外の監査等委員）で構成されることになります。

2) 監査等委員会の活動状況

監査等委員会は、月次および必要に応じて随時開催されます。当期は合計13回開催され、所要時間は毎回概ね２時間半でした。出席率は全員100%でした。

監査等委員会の具体的な検討内容は、コンプライアンスの状況、リスクマネジメントの状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査の相当性、及び法定の決議事項（年度の監査方針・監査計画・監査報告、取締役の人事及び報酬に関する意見、会計監査人の再任の適否、会計監査人の報酬への同意可否、等々）です。

当期の重点監査項目は、人材の体制、品質向上の取り組み、新規受注部品のプロジェクト業務の課題への対応状況、財務報告に関わる業務の課題への対応状況、働きがい改革への対応状況、情報セキュリティ強化への取り組み、カーボンニュートラルに向けた取り組み、データ偽装リスクへの対応状況、監査上の主要な検討事項（KAM）への対応状況等です。

KAMについては、会計監査人による期中レビュー毎に検討を重ね、期末監査の結果を踏まえて会計監査人と監査等委員会で協議の上、決定しています。KAMの内容については妥当であると考えております。

常勤監査等委員は、日常的に社内情報の収集に努め、社内の重要な事項について、随時適時に、非常勤監査等委員と情報共有を行っています。また、自らが行った業務監査の結果を、監査等委員会にて非常勤監査等委員へ説明し、意見交換を行っています。

非常勤監査等委員は、専門的な知識と経験を活かして、取締役会等の重要な会議にて、独立社外役員の立場から活発に意見を述べています。代表取締役等との懇談会にては、自らが選定した重要なテーマについて意見交換を行い、必要に応じて提言を行っています。また、監査等委員でない社外取締役と定期的に「独立社外取締役意見交換会」を行い、社外取締役間の連携を深めています。任意の諮問委員会の委員就任としては、辻千晶氏は、「独立諮問委員会」、「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員を務めています。小川千恵子氏は、「独立諮問委員会」と「指名委員会」の委員、及び「報酬委員会」の委員長を務めています。

②内部監査の状況等

1)組織、人員及び手続き

当社の内部監査部門（現在４名体制）は、内部監査規程および年度ごとに作成する監査計画に基づき、コンプライアンスの状況・リスクの管理状況に関して当社グループの内部監査を行い、事業活動の適切性・効率性の確保を図っております。また、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、報告する体制を整備し運用しております。

監査結果は会長・社長に直接報告すると共に、取締役会に報告しております。問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。

2) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携等

内部監査部門は、随時、監査等委員会に内部監査に係る状況を報告するとともに、監査計画、実施状況、監査結果等に関して、定期的に情報交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。また、会計監査人、経理部門及び総務部門と定期的な会合や情報交換等の連携を図り内部統制活動に反映しております。

③会計監査の状況

（監査法人の名称）

EY新日本有限責任監査法人

（継続監査期間）

38年間

(注)当社は、2007年以降継続してEY新日本有限責任監査法人による監査を受けています。1987年から2006年まで旧新光監査法人並びに旧みすず監査法人（当時は中央新光監査法人）と監査契約を締結しており（2006年にみすず監査法人（当時は中央青山監査法人）に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。）、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人（当時は新日本監査法人）と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人（当時は新日本監査法人）へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。

（業務を執行した公認会計士）

日置 重樹

萩原 靖之
（監査業務に係る補助者の構成）

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他23名であります。

（監査法人の選定方針と理由）

会計監査人を選定する際には、監査等委員会は、社内関係部門と協議のうえ、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の候補者を、専門能力、独立性、品質管理システム、外部のレビュー又は検査の状況、監査計画、監査チームの体制、海外ネットワーク、監査報酬の水準などの観点から評価します。なお、当期は会計監査人の選定は行っていません。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告します。

さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。

（監査等委員会による会計監査人の評価）

監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の再任可否についての評価を行いました。

そして、会計監査人は、専門能力、独立性、コミュニケーション、品質管理システム、監査計画、監査チームの体制、職務遂行状況などの観点から見て、実効性のある監査を行なっており、また監査報酬の水準も妥当であるため、再任が適切であると判断しました。

#### ④監査報酬の内容等

##### a.監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 70 | ― | 88 | ―
連結子会社 | ― | ― | ― | ―
計 | 70 | ― | 88 | ―

(注)　当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

##### b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する（Ernst&Young）に対する報酬(a. を除く。)

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | ― | ― | ― | ―
連結子会社 | 23 | 3 | 24 | 3
計 | 23 | 3 | 24 | 3

連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する支援業務・出向者の労務費に関する税務他の支援業務であります。

c.その他重要な報酬の内容

前連結会計年度
該当事項はありません。

当連結会計年度
該当事項はありません。

##### d.監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を勘案したうえ決定しております。

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、必要に応じて報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、適切な水準であると判断し、会社法第３９９条第１項の同意を行なっております。

(4) 【役員の報酬等】

###### ①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

・基本方針の決定方法

当社は、客観性・透明性が保たれるよう任意の報酬委員会（以下、報酬委員会といいます。）で、本方針が、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するかどうかという観点等から、本方針の答申・審議を行い、その後取締役会の決議により決定いたします。

・基本方針の内容の概要

取締役の報酬の基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針としています。また、業務執行、経営監督機能に応じてそれぞれが適切な役割を担い能力を発揮できるよう「役員報酬及び役員賞与支給規程」を定めております。

当該規程に基づき、報酬委員会において、株主総会で承認を受けた取締役報酬総額の範囲で評価を行い、協議した上で、取締役会で個別の報酬額を決定します。

（ア）取締役の個人別の報酬等（下記（イ）以外）の額又はその算定方法の決定方針

取締役の固定報酬は、基本報酬と短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである株式報酬から構成されています。

固定報酬は、職位、職責、期初に割り振られた業務目標、当社の業績、従業員給与の水準、在任年数を考慮しながら、「役員報酬及び役員賞与支給規程」と「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき総合的に勘案して評価しています。

監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

（イ）業績連動報酬等に係る業績指標の内容、業績連動報酬等の額の算定方法の決定方針

取締役の業績連動報酬は、金銭報酬である事業年度業績を反映した業績連動賞与と株式報酬である中期経営計画業績を反映した非金銭報酬から構成されています。

業績連動部分は、事業年度の業績向上に対する意識を高めるため連結営業利益の目標値に対する達成度と中期経営計画の連結営業利益の目標値に対する達成度に応じて算出された額を毎年、一定の時期に「役員報酬及び役員賞与支給規程」と「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度計画と中期経営計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行っております。

（ウ）非金銭報酬等の内容、その数の算定方法の決定方針

中長期インセンティブである株式報酬は（ア）の基本報酬に応じた非業績連動部分と、中期経営計画業績を反映した（イ）の業績連動部分から構成されており、「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき評価しています。業績連動部分は、中期経営計画の連結営業利益の目標値に対する各年度の達成度に応じて支払うものとし、毎年一定の時期に「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度計画と中期経営計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行っております。

（エ）取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において定期的に検討を行ったうえで必要に応じて取締役会に答申します。

（オ）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、規程及び個人の定性的評価を含む個人業績評価に基づき、 代表取締役会長が案を作成し、報酬委員会に説明、提案し、報酬委員会で審議の後、取締役会に答申しております。取締役会は報酬委員会の答申を最大限に尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。

なお、当社の報酬委員会は、取締役会で選任された７名の取締役が委員であり、過半数が東京証券取引所の基準を満足する独立役員である社外取締役かつ委員長はその中から指名された社外取締役で構成しております。

・当該事業年度に係る取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の額については、上記「基本方針の内容の概要」における各決定方針に則り算定し、その内容を報酬委員会にて取締役ごとに審議・評価を行いました。報酬委員会への諮問を経て提言された当該連結会計年度に係る報酬額は、役職別の支給基準に基づき評価・決定されていることを確認できたため、2024年４月25日および2024年７月22日開催の取締役会で、承認いたしました。

Ａ　指標の内容

業績目標達成度の業績連動指標は、営業利益率（連結ベース、以下同様）を採用しています。業績連動部分は、毎年の業務計画達成度に応じて 0％から100％の範囲内としており、業績指標の目標達成度合に応じて決定します。なお、減損などの特殊要因、他の経営指標（フリー・キャッシュ・フロー等）や重要な不祥事や事故などの特段の勘案すべき要素があった場合には、報酬委員会に諮問します。

業績目標達成度係数＝営業利益率の目標値と実績値を比較し、実績値が目標値と同水準以上の場合に100％と設定しています。なお、2025年3月期の営業利益率は、0.2％でした。

Ｂ　指標を選択した理由

営業利益率を業績連動指標係数として選択した理由は、当社グループ一体となり本業から創出した利益を適正に反映する評価指標として営業利益率が該当するためです。

Ｃ　業績連動報酬の額の決定方法

取締役の報酬の額の決定方法は、「（エ）取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定に関する方針」に記載のプロセスを経て決定しています。

② 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬の額は、2015年６月10日開催の第70回定時株主総会において年額６億円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名（うち、社外取締役は０名）です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年６月26日開催の第75回定時株主総会において、株式報酬の額を年額1億2,000万円以内（社外取締役及び監査等委員である取締役は除く）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）の員数は４名です。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年６月10日開催の第70回定時株主総会において年額１億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名です。

###### ③　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名)
固定報酬 | 業績連動報酬
金銭 | 非金銭報酬 | 金銭賞与 | 非金銭報酬
基本報酬 | 賞与
取締役（監査等委員を除く） （社外取締役を除く。） | 280 | 122 | 82 | 43 | 33 | - | 4
取締役（監査等委員） （社外取締役を除く。） | 21 | 21 | - | - | - | - | 1
社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | - | 4

（注）1. 業績連動報酬は、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬としています。

2. 非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬としています。

3. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

###### ④　役員ごとの連結報酬等の総額等

提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

⑤　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておらず、純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準及び考え方は以下のとおりであります。

当社の主たる事業が属する輸送用機器、とりわけ自動車業界において、グローバル競争を勝ち抜き、今後も成長を続けていくためには、開発・調達・生産・物流など全ての過程において、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えております。

また、成長を続ける市場に対応していくためには、継続的かつ相当程度の設備投資が必要であり、資金調達先としての金融機関や共同出資パートナーとしての商社などとの信頼関係も重要であると考えております。

このため、当社は、事業戦略、取引先との事業上の関係や相乗効果などを総合的に勘案し、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、得意先、同業界部品メーカー、材料メーカー、工作機械メーカー、金融機関、商社などの株式を政策的に保有しております。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

保有する政策保有株式については、そのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを、以下の方法（項目）で検証し、主要な政策保有株式の現状について取締役会へ報告しております。

定性項目では、取得の経緯、取引関係の有無、保有の戦略的意義、将来的なビジネスの可能性、保有しない場合の取引の存続・安定性等に係るリスク、保有を継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通しなどについて、定量項目では、取引額、年間受取配当金額・株式評価損益などについて報告するとともに、保有する意義や合理性が低下した銘柄について売却対象とすることの検討を行っております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 9 | 142
非上場株式以外の株式 | 19 | 7,226

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額（百万円）
非上場株式 | ― | ―
非上場株式以外の株式 | 1 | 17

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表 計上額(百万円) | 貸借対照表 計上額(百万円)
●スズキ㈱ | 1,798,800 | 1,798,800 | 主要な得意先であり、伸張するアジア市場において更なる信頼関係を築いていくため。 | 有
3,255 | 3,127
●住友商事㈱ | 223,899 | 223,899 | 米国事業展開にあたってのパートナーであり、良好な協力関係を築いていくため。 | 有
754 | 817
●日産自動車㈱ | 1,476,421 | 1,476,421 | 長年にわたる得意先であり、これまで築いてきた良好な信頼関係を今後も維持・発展させていくため。 | 無
559 | 898
●ＪＦＥホールディングス㈱ | 303,500 | 303,500 | 素材の供給側と利用側という関係にあり、品質の向上や新素材の開発を共同で行っていくため。 | 有
555 | 770
●㈱タチエス | 292,000 | 292,000 | 同じ自動車部品業界にあって得意先や海外展開地域が共通しており、物流その他の面で双方メリットとなるような協力関係を築いていくため | 有
501 | 583
●㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ | 272,908 | 272,908 | 長年にわたる主要な取引金融機関であり、これまで築いてきた良好な信頼関係を今後も維持・発展させていくため。 | 有
267 | 210
●㈱クボタ | 141,000 | 141,000 | 長年にわたる得意先であり、これまで築いてきた良好な信頼関係を今後も維持・発展させていくため。 | 有
258 | 336
●アイダエンジニアリング㈱ | 261,400 | 261,400 | プレス設備の供給側と利用側という関係にあり、新素材・新技術・新工法の開発を共同で行っていくため。 | 有
233 | 232
●㈱パイオラックス | 79,200 | 79,200 | 同じ自動車部品業界にあり、長年にわたる良好な協力関係を維持・発展させていくため。 | 有
188 | 215
●日産車体㈱ | 152,640 | 152,640 | 長年にわたる得意先であり、これまで築いてきた良好な信頼関係を今後も維持・発展させていくため。 | 無
157 | 162
●㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 70,560 | 70,560 | 長年にわたる主要な取引金融機関であり、これまで築いてきた良好な信頼関係を今後も維持・発展させていくため | 有
141 | 109
●㈱TBK | 394,500 | 394,500 | 長年にわたる得意先であり、これまで築いてきた良好な信頼関係を今後も維持・発展させていくため。 | 有
117 | 148
●㈱みずほフィナンシャルグループ | 24,895 | 24,895 | 長年にわたる主要な取引金融機関であり、これまで築いてきた良好な信頼関係を今後も維持・発展させていくため。 | 有
100 | 75
●日本製鉄㈱ | 14,700 | 14,700 | 素材調達先であり、長年にわたる良好な信頼関係を今後も維持・発展させていくため。 | 有
46 | 53
●㈱オーハシテクニカ | 20,000 | 20,000 | 同じ自動車部品業界にあり、かつ取引先でもあり、長年にわたる良好な協力関係を維持・発展させていくため。 | 有
36 | 32
●㈱ユニバンス | 57,910 | 57,910 | 同じ自動車部品業界にあり、長年にわたる良好な協力関係を維持・発展させていくため。 | 有
22 | 43
●NOK㈱ | 10,000 | 10,000 | 同じ自動車部品業界にあり、かつ取引先でもあり、長年にわたる良好な協力関係を維持・発展させていくため。 | 有
21 | 20
●双日㈱ | 1,479 | 1,479 | メキシコ事業展開にあたってのパートナーであり、良好な協力関係を築いていくため | 無
4 | 5
●ユニプレス㈱ | 1,300 | 1,300 | 同じ自動車部品業界にあり、かつ取引先でもあり、長年にわたる良好な協力関係を維持・発展させていくため。 | 無
1 | 1
●東邦アセチレン㈱ | ― | 47,500 | 生産用副素材の供給側と利用側という関係にあり、長年にわたる良好な協力関係を今後も維持・発展させていくため。 | 有
― | 18

みなし保有株式

該当事項はありません。