2 【役員の状況】
当社は、2023年4月3日に日本管財株式会社の単独株式移転により持株会社として設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書提出日現在における当社役員の状況を記載しております。
なお、設立日である2023年4月3日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役 会長
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福田 武
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1940年9月6日生
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1965年10月
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日本管財株式会社設立 代表取締役社長
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1972年8月
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株式会社日本管財サービス設立 代表取締役社長
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1978年12月
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株式会社スリーエス設立 代表取締役社長(現任)
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2002年4月
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株式会社エヌ・ケイ・エス代表取締役会長
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2008年4月
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日本管財株式会社代表取締役会長(現任)
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2023年4月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)3
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949,708
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代表取締役 社長
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福田 慎太郎
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1965年6月29日生
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1998年3月
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日本管財株式会社入社 情報統括責任者
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1998年6月
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同社取締役情報統括責任者
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1999年6月
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同社常務取締役企画担当
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2002年8月
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株式会社日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役社長
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2002年10月
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日本管財株式会社専務取締役総合企画室担当兼情報システム室担当
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2005年6月
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株式会社日本プロパティ・ソリューションズ取締役会長
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2006年10月
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日本サービスマスター有限会社取締役(現任)
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2008年4月
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日本管財株式会社代表取締役社長(現任)
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2023年4月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)3
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2,067,502
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専務取締役 経営管理担当
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安田 守
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1955年6月18日生
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1981年4月
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日本管財株式会社入社
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2004年6月
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同社取締役総合企画室長
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2007年2月
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同社常務取締役営業統轄本部副本部長東日本担当
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2011年6月
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同社専務取締役総合企画担当グループ企業経営効率化担当
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2019年6月
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株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングス代表取締役社長
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2021年8月
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日本管財株式会社専務取締役経営管理担当兼人事・秘書担当兼総合企画担当兼海外事業推進担当
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2021年10月
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NIPPON KANZAI USA,Inc.取締役社長(現任)
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2022年5月
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日本管財住宅管理株式会社代表取締役社長(現任)
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日本住宅管理株式会社代表取締役社長(現任)
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株式会社エヌ・ジェイ・ケイ・スタッフサービス代表取締役社長
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2023年4月
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当社専務取締役経営管理担当(現任)
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2023年8月
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Nippon Kanzai Deutschland GmbH取締役社長(現任)
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(注)3
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41,626
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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専務取締役 成長戦略担当
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徳山 良一
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1956年12月3日生
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1979年4月
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日本管財株式会社入社
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2010年6月
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株式会社日本環境ソリューション代表取締役社長
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2011年6月
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日本管財株式会社専務取締役営業部門担当
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2011年10月
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株式会社FCHパートナーズ代表取締役社長
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2017年4月
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日本管財株式会社専務取締役技術統轄本部長
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2022年5月
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株式会社日本管財環境サービス代表取締役社長(現任)
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2023年4月
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当社専務取締役成長戦略担当(現任)
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(注)3
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8,900
|
専務取締役 DX化推進担当
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高橋 邦夫
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1954年10月11日生
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2010年6月
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日本管財株式会社常務取締役東京駐在
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2012年6月
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同社専務取締役技術統轄本部長
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2017年4月
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日本管財株式会社専務取締役営業統轄本部長
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2017年6月
|
株式会社FCHパートナーズ代表取締役社長
|
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株式会社大分駅南コミュニティサービス代表取締役社長
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2018年12月
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株式会社早良グリーンテラス代表取締役社長
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2020年4月
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株式会社福岡カルチャーベース代表取締役社長
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2022年4月
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日本管財株式会社専務取締役業務統轄本部長(現任)
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2022年6月
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株式会社上越シビックサービス代表取締役副社長(現任)
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2023年4月
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当社専務取締役DX化推進担当(現任)
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(注)3
|
3,000
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常務取締役 グループ企業・ リスク管理担当
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降矢 直樹
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1956年1月27日生
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1981年3月
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日本管財株式会社入社
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2009年6月
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同社取締役業務統轄本部東日本担当部長
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2011年6月
|
株式会社上越シビックサービス代表取締役副社長
|
2015年4月
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株式会社日本管財環境サービス代表取締役社長
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2015年6月
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日本管財株式会社取締役退任
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2022年4月
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同社グループ企業担当
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2022年6月
|
同社常務取締役グループ企業担当
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2023年4月
|
同社取締役(現任)
|
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当社常務取締役グループ企業・リスク管理担当(現任)
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(注)3
|
22,400
|
常務取締役 経営管理担当
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原田 康弘
|
1960年2月20日生
|
1982年6月
|
日本管財株式会社入社
|
2011年6月
|
同社取締役財務部長
|
2017年6月
|
同社常務取締役総合企画・グループ企業統括・単連業績管理担当兼管理統轄本部財務部長
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2020年4月
|
同社常務取締役管理統轄本部財務統括・総合企画・内部統制担当兼管理統轄本部本部長代理
|
2020年7月
|
同社常務取締役管理統轄本部長
|
2021年4月
|
NIPPON KANZAI USA,Inc.取締役社長
|
2023年4月
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当社常務取締役経営管理担当(現任)
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(注)3
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31,546
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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常務取締役 マーケティング・ 営業戦略担当
|
若松 雅弘
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1961年5月11日生
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1985年2月
|
日本管財株式会社入社
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2014年6月
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同社取締役業務統轄本部技術・購買担当兼エンジニアリングマネジメント本部長
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2018年4月
|
同社常務取締役営業統轄本部本部長代理兼東日本・中部担当
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2019年4月
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同社常務取締役営業統轄本部本部長代理兼東日本・中部担当兼PPP・PFI担当
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2021年6月
|
NSコーポレーション株式会社代表取締役社長(現任)
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2022年4月
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日本管財株式会社常務取締役営業統轄本部長(現任)
|
2022年6月
|
株式会社FCHパートナーズ代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社大分駅南コミュニティサービス代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社早良グリーンテラス代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社福岡カルチャーベース代表取締役社長(現任)
|
2023年4月
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当社常務取締役マーケティング・営業戦略担当(現任)
|
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(注)3
|
7,564
|
取締役 (監査等委員)
|
乾 新悟
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1967年11月25日生
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1990年4月
|
大阪商船三井船舶株式会社入社
|
1995年2月
|
ローレンツェン・ステモコ社(オスロ)入社
|
1996年7月
|
乾汽船株式会社入社
|
2000年6月
|
同社取締役営業部長
|
2001年6月
|
同社代表取締役社長
|
2014年6月
|
同社取締役会長
|
2016年10月
|
同社顧問(現任)
|
2017年6月
|
日本管財株式会社取締役(監査等委員)
|
2020年1月
|
乾光海運株式会社代表取締役(現任)
|
2022年1月
|
株式会社PALTAC顧問
|
2022年6月
|
同社社外取締役(現任)
|
2023年4月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
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取締役 (監査等委員)
|
山下 義郎
|
1965年4月12日生
|
1988年4月
|
東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社
|
2000年8月
|
株式会社カシワテック取締役
|
2002年8月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2007年6月
|
日本管財株式会社監査役
|
2013年3月
|
株式会社シーメイト取締役会長(現任)
|
2015年6月
|
日本管財株式会社取締役(監査等委員)
|
2018年6月
|
尾道造船株式会社社外監査役(現任)
|
2022年6月
|
株式会社カシワグループ代表取締役社長(現任)
|
2023年4月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
小菅 康太
|
1966年12月19日生
|
1994年6月
|
株式会社コスガ入社
|
2004年6月
|
同社取締役
|
2006年6月
|
同社専務取締役
|
2008年11月
|
同社取締役辞任
|
2009年4月
|
株式会社コスガの家具設立 代表取締役(現任)
|
2011年6月
|
日本管財株式会社監査役
|
2015年6月
|
同社取締役(監査等委員)
|
2023年4月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役 (監査等委員)
|
岡田 貴子
|
1965年9月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2004年9月
|
税理士法人トーマツ(現・デロイトトーマツ税理士法人)転籍
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2012年10月
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同社パートナー
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2019年1月
|
岡田貴子公認会計士・税理士事務所開設 代表(現任)
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2019年6月
|
イチカワ株式会社監査役(現任)
|
2020年3月
|
ケネディクス株式会社監査役
|
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ケネディクス不動産投資顧問株式会社監査役
|
2021年6月
|
日本管財株式会社取締役(監査等委員)
|
2023年1月
|
RUN.EDGE株式会社監査役(現任)
|
2023年4月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
3,132,246
|
(注) 1 取締役 乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の4名は、社外取締役であります。
2 代表取締役社長 福田慎太郎は、代表取締役会長 福田 武の長男であります。
3 取締役の任期は、2023年4月3日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年4月3日から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、委員長 乾 新悟、委員 山下義郎、委員 小菅康太、委員 岡田貴子であります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上級執行役員は2名で、人事部長兼総務部長 松浦秀隆、財務統括部長 岡元重樹で構成されております。
執行役員は1名で、総合企画室長 谷中博史で構成されております。