第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

160,000,000

160,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年2月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

41,180,306

41,180,306

東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株であります。

41,180,306

41,180,306

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2023年12月31日

41,180,306

3,000

750

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

 

 

 

2023年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

3,797,200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

37,334,300

 

373,343

単元未満株式

普通株式

48,806

 

発行済株式総数

41,180,306

総株主の議決権

373,343

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が6,400株(議決権の数64個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が86株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2023年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

日本管財ホールディングス株式会社

兵庫県西宮市
六湛寺町9番16号

3,797,200

3,797,200

9.22

3,797,200

3,797,200

9.22

 

 

 

2 【役員の状況】

当社は、2023年4月3日に日本管財株式会社の単独株式移転により持株会社として設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書提出日現在における当社役員の状況を記載しております。

なお、設立日である2023年4月3日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

 

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

福田 武

1940年9月6日生

1965年10月

日本管財株式会社設立
代表取締役社長

1972年8月

株式会社日本管財サービス設立
代表取締役社長

1978年12月

株式会社スリーエス設立
代表取締役社長(現任)

2002年4月

株式会社エヌ・ケイ・エス代表取締役会長

2008年4月

日本管財株式会社代表取締役会長(現任)

2023年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

949,708

代表取締役
社長

福田 慎太郎

1965年6月29日生

1998年3月

日本管財株式会社入社 情報統括責任者

1998年6月

同社取締役情報統括責任者

1999年6月

同社常務取締役企画担当

2002年8月

株式会社日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役社長

2002年10月

日本管財株式会社専務取締役総合企画室担当兼情報システム室担当

2005年6月

株式会社日本プロパティ・ソリューションズ取締役会長

2006年10月

日本サービスマスター有限会社取締役(現任)

2008年4月

日本管財株式会社代表取締役社長(現任)

2023年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,067,502

専務取締役
経営管理担当

安田 守

1955年6月18日生

1981年4月

日本管財株式会社入社

2004年6月

同社取締役総合企画室長

2007年2月

同社常務取締役営業統轄本部副本部長東日本担当

2011年6月

同社専務取締役総合企画担当グループ企業経営効率化担当

2019年6月

株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングス代表取締役社長

2021年8月

日本管財株式会社専務取締役経営管理担当兼人事・秘書担当兼総合企画担当兼海外事業推進担当

2021年10月

NIPPON KANZAI USA,Inc.取締役社長(現任)

2022年5月

日本管財住宅管理株式会社代表取締役社長(現任)

 

日本住宅管理株式会社代表取締役社長(現任)

 

株式会社エヌ・ジェイ・ケイ・スタッフサービス代表取締役社長

2023年4月

当社専務取締役経営管理担当(現任)

2023年8月

Nippon Kanzai Deutschland GmbH取締役社長(現任)

(注)3

41,626

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役
成長戦略担当

徳山 良一

1956年12月3日生

1979年4月

日本管財株式会社入社

2010年6月

株式会社日本環境ソリューション代表取締役社長

2011年6月

日本管財株式会社専務取締役営業部門担当

2011年10月

株式会社FCHパートナーズ代表取締役社長

2017年4月

日本管財株式会社専務取締役技術統轄本部長

2022年5月

株式会社日本管財環境サービス代表取締役社長(現任)

2023年4月

当社専務取締役成長戦略担当(現任)

(注)3

8,900

専務取締役
DX化推進担当

高橋 邦夫

1954年10月11日生

2010年6月

日本管財株式会社常務取締役東京駐在

2012年6月

同社専務取締役技術統轄本部長

2017年4月

日本管財株式会社専務取締役営業統轄本部長

2017年6月

株式会社FCHパートナーズ代表取締役社長

 

株式会社大分駅南コミュニティサービス代表取締役社長

2018年12月

株式会社早良グリーンテラス代表取締役社長

2020年4月

株式会社福岡カルチャーベース代表取締役社長

2022年4月

日本管財株式会社専務取締役業務統轄本部長(現任)

2022年6月

株式会社上越シビックサービス代表取締役副社長(現任)

2023年4月

当社専務取締役DX化推進担当(現任)

(注)3

3,000

常務取締役
グループ企業・
リスク管理担当

降矢 直樹

1956年1月27日生

1981年3月

日本管財株式会社入社

2009年6月

同社取締役業務統轄本部東日本担当部長

2011年6月

株式会社上越シビックサービス代表取締役副社長

2015年4月

株式会社日本管財環境サービス代表取締役社長

2015年6月

日本管財株式会社取締役退任

2022年4月

同社グループ企業担当

2022年6月

同社常務取締役グループ企業担当

2023年4月

同社取締役(現任)

 

当社常務取締役グループ企業・リスク管理担当(現任)

(注)3

22,400

常務取締役
 経営管理担当

原田 康弘

1960年2月20日生

1982年6月

日本管財株式会社入社

2011年6月

同社取締役財務部長

2017年6月

同社常務取締役総合企画・グループ企業統括・単連業績管理担当兼管理統轄本部財務部長

2020年4月

同社常務取締役管理統轄本部財務統括・総合企画・内部統制担当兼管理統轄本部本部長代理

2020年7月

同社常務取締役管理統轄本部長

2021年4月

NIPPON KANZAI USA,Inc.取締役社長

2023年4月

当社常務取締役経営管理担当(現任)

(注)3

31,546

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
マーケティング・
 営業戦略担当

若松 雅弘

1961年5月11日生

1985年2月

日本管財株式会社入社

2014年6月

同社取締役業務統轄本部技術・購買担当兼エンジニアリングマネジメント本部長

2018年4月

同社常務取締役営業統轄本部本部長代理兼東日本・中部担当

2019年4月

同社常務取締役営業統轄本部本部長代理兼東日本・中部担当兼PPP・PFI担当

2021年6月

NSコーポレーション株式会社代表取締役社長(現任)

2022年4月

日本管財株式会社常務取締役営業統轄本部長(現任)

2022年6月

株式会社FCHパートナーズ代表取締役社長(現任)

 

株式会社大分駅南コミュニティサービス代表取締役社長(現任)

 

株式会社早良グリーンテラス代表取締役社長(現任)

 

株式会社福岡カルチャーベース代表取締役社長(現任)

2023年4月

当社常務取締役マーケティング・営業戦略担当(現任)

(注)3

7,564

取締役
(監査等委員)

乾 新悟

1967年11月25日生

1990年4月

大阪商船三井船舶株式会社入社

1995年2月

ローレンツェン・ステモコ社(オスロ)入社

1996年7月

乾汽船株式会社入社

2000年6月

同社取締役営業部長

2001年6月

同社代表取締役社長

2014年6月

同社取締役会長

2016年10月

同社顧問(現任)

2017年6月

日本管財株式会社取締役(監査等委員)

2020年1月

乾光海運株式会社代表取締役(現任)

2022年1月

株式会社PALTAC顧問

2022年6月

同社社外取締役(現任)

2023年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

山下 義郎

1965年4月12日生

1988年4月

東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2000年8月

株式会社カシワテック取締役

2002年8月

同社代表取締役社長(現任)

2007年6月

日本管財株式会社監査役

2013年3月

株式会社シーメイト取締役会長(現任)

2015年6月

日本管財株式会社取締役(監査等委員)

2018年6月

尾道造船株式会社社外監査役(現任)

2022年6月

株式会社カシワグループ代表取締役社長(現任)

2023年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

小菅 康太

1966年12月19日生

1994年6月

株式会社コスガ入社

2004年6月

同社取締役

2006年6月

同社専務取締役

2008年11月

同社取締役辞任

2009年4月

株式会社コスガの家具設立

代表取締役(現任)

2011年6月

日本管財株式会社監査役

2015年6月

同社取締役(監査等委員)

2023年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

岡田 貴子

1965年9月11日生

1992年10月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

2004年9月

税理士法人トーマツ(現・デロイトトーマツ税理士法人)転籍

2012年10月

同社パートナー

2019年1月

岡田貴子公認会計士・税理士事務所開設 代表(現任)

2019年6月

イチカワ株式会社監査役(現任)

2020年3月

ケネディクス株式会社監査役

 

ケネディクス不動産投資顧問株式会社監査役

2021年6月

日本管財株式会社取締役(監査等委員)

2023年1月

RUN.EDGE株式会社監査役(現任)

2023年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,132,246

 

 

(注) 1 取締役 乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の4名は、社外取締役であります。

2 代表取締役社長 福田慎太郎は、代表取締役会長 福田 武の長男であります。

3 取締役の任期は、2023年4月3日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2023年4月3日から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、委員長 乾 新悟、委員 山下義郎、委員 小菅康太、委員 岡田貴子であります。

6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上級執行役員は2名で、人事部長兼総務部長 松浦秀隆、財務統括部長 岡元重樹で構成されております。
執行役員は1名で、総合企画室長 谷中博史で構成されております。