1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2022年9月28日に提出いたしました第54期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)に係る有価証券報告書の記載事項に一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(2)役員の状況

① 役員一覧

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

  (訂正前)

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長

古屋堯民

1943年8月23日生

1966年4月

西村工業株式会社(現株式会社二ッカトー)入社

1968年8月

当社監査役就任

1972年3月

当社入社

1976年3月

営業部長

1987年8月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

743,532

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

製造・研究開発本部長

兼)つくば工場長

兼)薄膜・電子材料・成膜製造部長

丸子智弘

1966年3月26日生

1991年4月

当社入社

2005年7月

研究開発部長就任

2006年7月

製造部長兼研究開発部長就任

2007年10月

執行役員製造部長兼研究開発部長就任

2009年4月

2009年7月

執行役員つくば工場長兼業務部長就任

執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任

2009年9月

当社取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任

2010年7月

取締役つくば工場長兼工場管理部長

就任

2011年8月

取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任

2012年7月

取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任

2013年1月

2015年7月

取締役研究開発部長就任

取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任

2017年7月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任

2018年8月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任

2019年2月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任

2019年10月

取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任

2020年7月

取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任

2021年7月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2021年10月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2022年3月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2022年5月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任

2022年7月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任(現任)

 

(注)3

13,400

取締役

管理本部長

兼)財務部長

榊田裕之

1957年4月24日生

1980年4月

株式会社富士銀行(現みずほ銀行)入行

2002年10月

みずほ銀行大津支店長就任

2008年12月

当社出向

2009年12月

当社入社

2011年7月

経理部長就任

2013年10月

執行役員経理部長就任

2015年9月

取締役経理部長就任

2021年4月

取締役経理部長兼システム管理室長就任

2021年7月

取締役管理本部長兼財務部長(現任)

 

(注)3

3,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

貴金属・資源再生本部長

兼)貴金属部長

兼)資源再生部長

 

桑原秀樹

1961年8月29日生

1987年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1997年4月

エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現BASF・メタルズ・ジャパン)入社

2005年4月

同社代表取締役社長就任

2013年7月

当社入社

2013年9月

営業本部第二営業部営業担当部長

2014年7月

製品営業部長就任

2014年9月

執行役員製品営業部長就任

2017年7月

執行役員営業部長就任

2017年9月

取締役営業部長就任

2019年10月

取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任

2020年5月

株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任(現任)

2021年7月

取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任(現任)

 

(注)3

4,600

取締役

グローバルセールス本部長

兼)海外営業部長

中村拓哉

1976年7月29日生

2001年2月

当社入社

2013年10月

米国フルヤメタル出向President and CEO就任(現任)

2019年10月

執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任

2021年7月

執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任

2021年9月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任

2021年10月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任

2021年11月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任

2022年7月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任(現任)

 

(注)3

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

中野千広

1958年7月24日生

1977年3月

田中貴金属工業株式会社 業務部入社

1989年3月

田中電子工業株式会社 経理部

1993年9月

田中エレクトロニクス・シンガポール

株式会社 Advisor

2006年7月

田中貴金属工業株式会社

財務・経理部 部長就任

2008年3月

田中貴金属工業株式会社筑波事業所

事業所長就任

2009年10月

TANAKAホールディングス株式会社

事業戦略企画部 部長就任

2010年4月

TANAKAホールディングス株式会社

執行役員 事業戦略企画部 部長就任

2012年4月

TANAKAホールディングス株式会社

執行役員 事業戦略本部 副本部長就任

2012年6月

TANAKAホールディングス株式会社

取締役 事業戦略本部 副本部長就任

2014年4月

TANAKAホールディングス株式会社

常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任

2015年4月

TANAKAホールディングス株式会社

取締役常務執行役員 管理本部長就任

2016年9月

Metalor Technologies International SA取締役就任(現任)

2018年4月

LT Metal Co.,Ltd.理事就任(現任)

2018年9月

当社社外取締役就任(現任)

2019年4月

 

台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任

2020年4月

TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任(現任)

同社経営管理システム本部本部長就任

2022年4月

TANAKAホールディングス株式会社経営管理本部本部長就任(現任)

 

(注)

1、3

取締役

廣木重之

1955年5月22日生

1979年4月

外務省入省

1984年6月

本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当

1991年1月

在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務

1994年6月

本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事

2002年6月

在英国日本国大使館にて経済公使として勤務

2005年6月

本省にて大臣官房経済協力局総合政策局で参事官審議官を務める

2009年12月

駐アフガニスタン特命全権大使

2011年3月

在ニューヨーク日本国総領事(称号:大使)

2013年6月

儀典長

2014年12月

駐南アフリカ共和国特命全権大使

2018年9月

駐スウェーデン王国特命全権大使

2021年12月

退官

2022年7月

当社顧問就任(現任)

2022年9月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)

1、3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

クレアンサ・ピレイ

1977年10月10日生

2012年

Anglo American: Head of Market Development

2018年

Sibanye-Stillwater入社

Independent Consultant

2019年

Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任

2020年

Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任

2022年

Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任(現任)

2022年9月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)

1、3

取締役

常勤監査等委員

島﨑一夫

1955年8月29日生

1980年8月

当社入社

2002年7月

つくば工場長兼業務管理部長就任

2003年10月

執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任

2007年9月

取締役就任

2010年4月

取締役内部監査室長兼業務管理部長就任

2017年9月

当社監査役就任

2021年9月

当社取締役常勤監査等委員就任(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

監査等委員

福嶋弘榮

1947年9月18日生

1977年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年9月

当社監査役就任

2021年4月

学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任(現任)

2021年9月

当社社外取締役監査等委員就任(現任)

 

(注)

2、4

1,300

取締役

監査等委員

松林恵子

1958年11月26日生

1983年7月

国税不服審判所審判部大蔵事務官就任

2016年7月

本郷税務署長就任

2018年7月

緑税務署長就任

2019年8月

松林恵子税理士事務所開設

2020年6月

三井住建道路株式会社監査役就任

(現任)

2021年9月

当社社外取締役監査等委員就任(現任)

 

(注)

2、4

771,832

(注)1.取締役中野千広、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。

2.福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。

3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

  (訂正後)

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

古屋堯民

1943年8月23日生

1966年4月

西村工業株式会社(現株式会社二ッカトー)入社

1968年8月

当社監査役就任

1972年3月

当社入社

1976年3月

営業部長

1987年8月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

743,532

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

製造・研究開発本部長

兼)つくば工場長

兼)薄膜・電子材料・成膜製造部長

丸子智弘

1966年3月26日生

1991年4月

当社入社

2005年7月

研究開発部長就任

2006年7月

製造部長兼研究開発部長就任

2007年10月

執行役員製造部長兼研究開発部長就任

2009年4月

2009年7月

執行役員つくば工場長兼業務部長就任

執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任

2009年9月

当社取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任

2010年7月

取締役つくば工場長兼工場管理部長

就任

2011年8月

取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任

2012年7月

取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任

2013年1月

2015年7月

取締役研究開発部長就任

取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任

2017年7月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任

2018年8月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任

2019年2月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任

2019年10月

取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任

2020年7月

取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任

2021年7月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2021年10月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2022年3月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2022年5月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任

2022年7月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任(現任)

 

(注)3

13,400

取締役

管理本部長

兼)財務部長

榊田裕之

1957年4月24日生

1980年4月

株式会社富士銀行(現みずほ銀行)入行

2002年10月

みずほ銀行大津支店長就任

2008年12月

当社出向

2009年12月

当社入社

2011年7月

経理部長就任

2013年10月

執行役員経理部長就任

2015年9月

取締役経理部長就任

2021年4月

取締役経理部長兼システム管理室長就任

2021年7月

取締役管理本部長兼財務部長(現任)

 

(注)3

3,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

貴金属・資源再生本部長

兼)貴金属部長

兼)資源再生部長

 

桑原秀樹

1961年8月29日生

1987年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1997年4月

エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現BASF・メタルズ・ジャパン)入社

2005年4月

同社代表取締役社長就任

2013年7月

当社入社

2013年9月

営業本部第二営業部営業担当部長

2014年7月

製品営業部長就任

2014年9月

執行役員製品営業部長就任

2017年7月

執行役員営業部長就任

2017年9月

取締役営業部長就任

2019年10月

取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任

2020年5月

株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任(現任)

2021年7月

取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任(現任)

 

(注)3

4,600

取締役

グローバルセールス本部長

兼)海外営業部長

中村拓哉

1976年7月29日生

2001年2月

当社入社

2013年10月

米国フルヤメタル出向President and CEO就任(現任)

2019年10月

執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任

2021年7月

執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任

2021年9月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任

2021年10月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任

2021年11月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任

2022年7月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任(現任)

 

(注)3

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

中野千広

1958年7月24日生

1977年3月

田中貴金属工業株式会社 業務部入社

1989年3月

田中電子工業株式会社 経理部

1993年9月

田中エレクトロニクス・シンガポール

株式会社 Advisor

2006年7月

田中貴金属工業株式会社

財務・経理部 部長就任

2008年3月

田中貴金属工業株式会社筑波事業所

事業所長就任

2009年10月

TANAKAホールディングス株式会社

事業戦略企画部 部長就任

2010年4月

TANAKAホールディングス株式会社

執行役員 事業戦略企画部 部長就任

2012年4月

TANAKAホールディングス株式会社

執行役員 事業戦略本部 副本部長就任

2012年6月

TANAKAホールディングス株式会社

取締役 事業戦略本部 副本部長就任

2014年4月

TANAKAホールディングス株式会社

常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任

2015年4月

TANAKAホールディングス株式会社

取締役常務執行役員 管理本部長就任

2016年9月

Metalor Technologies International SA取締役就任(現任)

2018年4月

LT Metal Co.,Ltd.理事就任(現任)

2018年9月

当社社外取締役就任(現任)

2019年4月

 

台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任

2020年4月

TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任(現任)

同社経営管理システム本部本部長就任

2022年4月

TANAKAホールディングス株式会社経営管理本部本部長就任(現任)

 

(注)

1、3

取締役

廣木重之

1955年5月22日生

1979年4月

外務省入省

1984年6月

本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当

1991年1月

在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務

1994年6月

本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事

2002年6月

在英国日本国大使館にて経済公使として勤務

2005年6月

本省にて大臣官房経済協力局総合政策局で参事官審議官を務める

2009年12月

駐アフガニスタン特命全権大使

2011年3月

在ニューヨーク日本国総領事(称号:大使)

2013年6月

儀典長

2014年12月

駐南アフリカ共和国特命全権大使

2018年9月

駐スウェーデン王国特命全権大使

2021年12月

退官

2022年7月

当社顧問就任(現任)

2022年9月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)

1、3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

クレアンサ・ピレイ

1977年10月10日生

2012年

Anglo American: Head of Market Development

2018年

Sibanye-Stillwater入社

Independent Consultant

2019年

Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任

2020年

Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任

2022年

Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任(現任)

2022年9月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)

1、3

取締役

常勤監査等委員

島﨑一夫

1955年8月29日生

1980年8月

当社入社

2002年7月

つくば工場長兼業務管理部長就任

2003年10月

執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任

2007年9月

取締役就任

2010年4月

取締役内部監査室長兼業務管理部長就任

2017年9月

当社監査役就任

2021年9月

当社取締役常勤監査等委員就任(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

監査等委員

福嶋弘榮

1947年9月18日生

1977年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年9月

当社監査役就任

2021年4月

学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任(現任)

2021年9月

当社社外取締役監査等委員就任(現任)

 

(注)

2、4

1,300

取締役

監査等委員

松林恵子

1958年11月26日生

1983年7月

国税不服審判所審判部大蔵事務官就任

2016年7月

本郷税務署長就任

2018年7月

緑税務署長就任

2019年8月

松林恵子税理士事務所開設

2020年6月

三井住建道路株式会社監査役就任

(現任)

2021年9月

当社社外取締役監査等委員就任(現任)

 

(注)

2、4

771,832

(注)1.取締役中野千広、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。

2.福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。

3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間