第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
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代表取締役
社長
|
古屋堯民
|
1943年8月23日生
|
|
1966年4月
|
西村工業株式会社(現株式会社二ッカトー)入社
|
|
1968年8月
|
当社監査役就任
|
|
1972年3月
|
当社入社
|
|
1976年3月
|
営業部長
|
|
1987年8月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
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(注)3
|
743,532
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
製造・研究開発本部長
兼)つくば工場長
兼)薄膜・電子材料・成膜製造部長
|
丸子智弘
|
1966年3月26日生
|
|
1991年4月
|
当社入社
|
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2005年7月
|
研究開発部長就任
|
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2006年7月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年4月
2009年7月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
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2009年9月
|
当社取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
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2010年7月
|
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
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2011年8月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
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2012年7月
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取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
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2013年1月
2015年7月
|
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
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2017年7月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
|
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2018年8月
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取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
|
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2019年2月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任
|
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2019年10月
|
取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任
|
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2020年7月
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取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任
|
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2021年7月
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取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
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2021年10月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年3月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年5月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年7月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
13,400
|
|
取締役
管理本部長
兼)財務部長
|
榊田裕之
|
1957年4月24日生
|
|
1980年4月
|
株式会社富士銀行(現みずほ銀行)入行
|
|
2002年10月
|
みずほ銀行大津支店長就任
|
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2008年12月
|
当社出向
|
|
2009年12月
|
当社入社
|
|
2011年7月
|
経理部長就任
|
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2013年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2015年9月
|
取締役経理部長就任
|
|
2021年4月
|
取締役経理部長兼システム管理室長就任
|
|
2021年7月
|
取締役管理本部長兼財務部長(現任)
|
|
(注)3
|
3,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
貴金属・資源再生本部長
兼)貴金属部長
兼)資源再生部長
|
桑原秀樹
|
1961年8月29日生
|
|
1987年4月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
|
1997年4月
|
エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現BASF・メタルズ・ジャパン)入社
|
|
2005年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2013年7月
|
当社入社
|
|
2013年9月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
|
2014年7月
|
製品営業部長就任
|
|
2014年9月
|
執行役員製品営業部長就任
|
|
2017年7月
|
執行役員営業部長就任
|
|
2017年9月
|
取締役営業部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任
|
|
2020年5月
|
株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任(現任)
|
|
2021年7月
|
取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,600
|
|
取締役
グローバルセールス本部長
兼)海外営業部長
|
中村拓哉
|
1976年7月29日生
|
|
2001年2月
|
当社入社
|
|
2013年10月
|
米国フルヤメタル出向President and CEO就任(現任)
|
|
2019年10月
|
執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任
|
|
2021年7月
|
執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
|
|
2021年9月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
|
|
2021年10月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任
|
|
2021年11月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任
|
|
2022年7月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
3,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
中野千広
|
1958年7月24日生
|
|
1977年3月
|
田中貴金属工業株式会社 業務部入社
|
|
1989年3月
|
田中電子工業株式会社 経理部
|
|
1993年9月
|
田中エレクトロニクス・シンガポール
株式会社 Advisor
|
|
2006年7月
|
田中貴金属工業株式会社
財務・経理部 部長就任
|
|
2008年3月
|
田中貴金属工業株式会社筑波事業所
事業所長就任
|
|
2009年10月
|
TANAKAホールディングス株式会社
事業戦略企画部 部長就任
|
|
2010年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略企画部 部長就任
|
|
2012年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2012年6月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2014年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社
常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2015年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
|
2016年9月
|
Metalor Technologies International SA取締役就任(現任)
|
|
2018年4月
|
LT Metal Co.,Ltd.理事就任(現任)
|
|
2018年9月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
2019年4月
|
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任
|
|
2020年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任(現任)
同社経営管理システム本部本部長就任
|
|
2022年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社経営管理本部本部長就任(現任)
|
|
(注)
1、3
|
-
|
|
取締役
|
廣木重之
|
1955年5月22日生
|
|
1979年4月
|
外務省入省
|
|
1984年6月
|
本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当
|
|
1991年1月
|
在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務
|
|
1994年6月
|
本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事
|
|
2002年6月
|
在英国日本国大使館にて経済公使として勤務
|
|
2005年6月
|
本省にて大臣官房、経済協力局、総合政策局で参事官、審議官を務める
|
|
2009年12月
|
駐アフガニスタン特命全権大使
|
|
2011年3月
|
在ニューヨーク日本国総領事(称号:大使)
|
|
2013年6月
|
儀典長
|
|
2014年12月
|
駐南アフリカ共和国特命全権大使
|
|
2018年9月
|
駐スウェーデン王国特命全権大使
|
|
2021年12月
|
退官
|
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2022年7月
|
当社顧問就任(現任)
|
|
2022年9月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
1、3
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
クレアンサ・ピレイ
|
1977年10月10日生
|
|
2012年
|
Anglo American: Head of Market Development
|
|
2018年
|
Sibanye-Stillwater入社
Independent Consultant
|
|
2019年
|
Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任
|
|
2020年
|
Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任
|
|
2022年
|
Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任(現任)
|
|
2022年9月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
1、3
|
-
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
島﨑一夫
|
1955年8月29日生
|
|
1980年8月
|
当社入社
|
|
2002年7月
|
つくば工場長兼業務管理部長就任
|
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
|
|
2007年9月
|
取締役就任
|
|
2010年4月
|
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
|
|
2017年9月
|
当社監査役就任
|
|
2021年9月
|
当社取締役常勤監査等委員就任(現任)
|
|
(注)4
|
2,000
|
|
取締役
監査等委員
|
福嶋弘榮
|
1947年9月18日生
|
|
1977年4月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
|
2005年9月
|
当社監査役就任
|
|
2021年4月
|
学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任(現任)
|
|
2021年9月
|
当社社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
2、4
|
1,300
|
|
取締役
監査等委員
|
松林恵子
|
1958年11月26日生
|
|
1983年7月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官就任
|
|
2016年7月
|
本郷税務署長就任
|
|
2018年7月
|
緑税務署長就任
|
|
2019年8月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
|
2020年6月
|
三井住建道路株式会社監査役就任
(現任)
|
|
2021年9月
|
当社社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
2、4
|
-
|
|
計
|
771,832
|
(注)1.取締役中野千広、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。
2.福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(訂正後)
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
古屋堯民
|
1943年8月23日生
|
|
1966年4月
|
西村工業株式会社(現株式会社二ッカトー)入社
|
|
1968年8月
|
当社監査役就任
|
|
1972年3月
|
当社入社
|
|
1976年3月
|
営業部長
|
|
1987年8月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
743,532
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
製造・研究開発本部長
兼)つくば工場長
兼)薄膜・電子材料・成膜製造部長
|
丸子智弘
|
1966年3月26日生
|
|
1991年4月
|
当社入社
|
|
2005年7月
|
研究開発部長就任
|
|
2006年7月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年4月
2009年7月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2009年9月
|
当社取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2010年7月
|
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
|
2011年8月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2012年7月
|
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2013年1月
2015年7月
|
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
2017年7月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
|
|
2018年8月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
|
|
2019年2月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任
|
|
2020年7月
|
取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任
|
|
2021年7月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2021年10月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年3月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年5月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年7月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
13,400
|
|
取締役
管理本部長
兼)財務部長
|
榊田裕之
|
1957年4月24日生
|
|
1980年4月
|
株式会社富士銀行(現みずほ銀行)入行
|
|
2002年10月
|
みずほ銀行大津支店長就任
|
|
2008年12月
|
当社出向
|
|
2009年12月
|
当社入社
|
|
2011年7月
|
経理部長就任
|
|
2013年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2015年9月
|
取締役経理部長就任
|
|
2021年4月
|
取締役経理部長兼システム管理室長就任
|
|
2021年7月
|
取締役管理本部長兼財務部長(現任)
|
|
(注)3
|
3,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
貴金属・資源再生本部長
兼)貴金属部長
兼)資源再生部長
|
桑原秀樹
|
1961年8月29日生
|
|
1987年4月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
|
1997年4月
|
エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現BASF・メタルズ・ジャパン)入社
|
|
2005年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2013年7月
|
当社入社
|
|
2013年9月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
|
2014年7月
|
製品営業部長就任
|
|
2014年9月
|
執行役員製品営業部長就任
|
|
2017年7月
|
執行役員営業部長就任
|
|
2017年9月
|
取締役営業部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任
|
|
2020年5月
|
株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任(現任)
|
|
2021年7月
|
取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,600
|
|
取締役
グローバルセールス本部長
兼)海外営業部長
|
中村拓哉
|
1976年7月29日生
|
|
2001年2月
|
当社入社
|
|
2013年10月
|
米国フルヤメタル出向President and CEO就任(現任)
|
|
2019年10月
|
執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任
|
|
2021年7月
|
執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
|
|
2021年9月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
|
|
2021年10月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任
|
|
2021年11月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任
|
|
2022年7月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
3,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
中野千広
|
1958年7月24日生
|
|
1977年3月
|
田中貴金属工業株式会社 業務部入社
|
|
1989年3月
|
田中電子工業株式会社 経理部
|
|
1993年9月
|
田中エレクトロニクス・シンガポール
株式会社 Advisor
|
|
2006年7月
|
田中貴金属工業株式会社
財務・経理部 部長就任
|
|
2008年3月
|
田中貴金属工業株式会社筑波事業所
事業所長就任
|
|
2009年10月
|
TANAKAホールディングス株式会社
事業戦略企画部 部長就任
|
|
2010年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略企画部 部長就任
|
|
2012年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2012年6月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2014年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社
常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2015年4月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
|
2016年9月
|
Metalor Technologies International SA取締役就任(現任)
|
|
2018年4月
|
LT Metal Co.,Ltd.理事就任(現任)
|
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2018年9月
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当社社外取締役就任(現任)
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2019年4月
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台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任
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2020年4月
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TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任(現任)
同社経営管理システム本部本部長就任
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2022年4月
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TANAKAホールディングス株式会社経営管理本部本部長就任(現任)
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(注)
1、3
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-
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取締役
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廣木重之
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1955年5月22日生
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1979年4月
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外務省入省
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1984年6月
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本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当
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1991年1月
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在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務
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1994年6月
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本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事
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2002年6月
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在英国日本国大使館にて経済公使として勤務
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2005年6月
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本省にて大臣官房、経済協力局、総合政策局で参事官、審議官を務める
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2009年12月
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駐アフガニスタン特命全権大使
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2011年3月
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在ニューヨーク日本国総領事(称号:大使)
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2013年6月
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儀典長
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2014年12月
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駐南アフリカ共和国特命全権大使
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2018年9月
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駐スウェーデン王国特命全権大使
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2021年12月
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退官
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2022年7月
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当社顧問就任(現任)
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2022年9月
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当社社外取締役就任(現任)
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(注)
1、3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
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クレアンサ・ピレイ
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1977年10月10日生
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2012年
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Anglo American: Head of Market Development
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2018年
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Sibanye-Stillwater入社
Independent Consultant
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2019年
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Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任
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2020年
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Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任
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2022年
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Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任(現任)
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2022年9月
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当社社外取締役就任(現任)
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(注)
1、3
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-
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取締役
常勤監査等委員
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島﨑一夫
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1955年8月29日生
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1980年8月
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当社入社
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2002年7月
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つくば工場長兼業務管理部長就任
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2003年10月
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執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
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2007年9月
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取締役就任
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2010年4月
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取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
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2017年9月
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当社監査役就任
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2021年9月
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当社取締役常勤監査等委員就任(現任)
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(注)4
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2,000
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取締役
監査等委員
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福嶋弘榮
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1947年9月18日生
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1977年4月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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2005年9月
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当社監査役就任
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2021年4月
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学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任(現任)
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2021年9月
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当社社外取締役監査等委員就任(現任)
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(注)
2、4
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1,300
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取締役
監査等委員
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松林恵子
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1958年11月26日生
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1983年7月
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国税不服審判所審判部大蔵事務官就任
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2016年7月
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本郷税務署長就任
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2018年7月
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緑税務署長就任
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2019年8月
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松林恵子税理士事務所開設
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2020年6月
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三井住建道路株式会社監査役就任
(現任)
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2021年9月
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当社社外取締役監査等委員就任(現任)
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(注)
2、4
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-
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計
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771,832
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(注)1.取締役中野千広、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。
2.福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間