1【提出理由】

 当社は、2024年2月8日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数

氏名(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

 二宮 康真

(1972年8月18日)

取締役

代表取締役社長CEO

2024年4月1日

18,162株

 

※1 所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しています。

※2 2024年6月に開催予定の第11回定時株主総会終結時をもって、当社取締役を退任する予定です。

 

(2) 新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数

氏名(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

宮澤 栄一

(1972年7月19日)

代表取締役会長

取締役会長

2024年4月1日

9,423,655株

筑紫 敏矢

(1965年6月23日)

代表取締役社長CEO

取締役副社長COO

2024年4月1日

13,505株

 

所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しています。

 

(3) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名

宮澤 栄一

略歴

2001年4月

株式会社デジタルハーツ設立 代表取締役社長

 

2006年5月

同社 代表取締役社長兼CEO

 

2010年4月

同社 代表取締役社長CEO

 

2013年10月

当社 代表取締役社長CEO

 

2017年6月

当社 取締役会長 (現任)

 

 

氏名

筑紫 敏矢

略歴

1989年4月

昭和シェル石油株式会社(現 出光興産株式会社) 入社

 

1995年9月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

 

1999年7月

ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現 新生フィナンシャル株式会社) 入社

 

2005年12月

同社 執行役員

 

2006年9月

株式会社ニッセンホールディングス 執行役員事業開発グループ長

 

2008年3月

同社 取締役執行役員財務企画室長

 

2009年6月

同社 取締役執行役員CFO

 

2017年6月

当社 執行役員CFO

 

2017年10月

株式会社デジタルハーツ 取締役管理本部長

 

2018年6月

当社 取締役CFO

 

2020年3月

株式会社フレイムハーツ 代表取締役社長 (現任)

 

2021年3月

Metaps Entertainment Limited(現 DIGITAL HEARTS CROSS Marketing and Solutions Limited) Director (現任)

 

2021年4月

株式会社デジタルハーツ 取締役グローバル統括

 

2021年6月

当社 取締役副社長CFO

 

2022年4月

株式会社デジタルハーツ 代表取締役社長 (現任)

 

2023年4月

当社 取締役副社長COO (現任)

 

 

以 上