2025年5月27日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年5月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金34円
総額303,222,506円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2025年5月28日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 600,000,000円
②増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 600,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、中本髙志、河田淳、栗山浩幸の3名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、芦田一志、久保俊裕、古谷礼理の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、寺尾一弘を選任するものであります。
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
当社の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)及び執行役員(雇用型執行役員を除く。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
|
第1号議案 剰余金処分の件 |
63,432 |
170 |
- |
(注)1 |
可決 99.73 |
|
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 |
|
|
|
|
|
|
中本 髙志 |
63,105 |
497 |
- |
(注)2 |
可決 99.22 |
|
河田 淳 |
63,257 |
345 |
- |
(注)2 |
可決 99.46 |
|
栗山 浩幸 |
63,257 |
345 |
- |
(注)2 |
可決 99.46 |
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
|
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 |
|
|
|
|
|
|
芦田 一志 |
63,204 |
398 |
- |
(注)2 |
可決 99.37 |
|
久保 俊裕 |
63,143 |
459 |
- |
(注)2 |
可決 99.28 |
|
古谷 礼理 |
62,251 |
1,351 |
- |
(注)2 |
可決 97.88 |
|
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |
|
|
|
|
|
|
寺尾 一弘 |
62,621 |
981 |
- |
(注)2 |
可決 98.46 |
|
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 |
62,943 |
659 |
- |
(注)1 |
可決 98.96 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上