1【提出理由】

2025年5月26日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年5月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

鶴羽 順、村上正一、八幡政浩、遠山和登、田中若菜、奥野 宏の6名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

佐藤はるみ、岡崎拓也の2名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 ウエルシアホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

当社を株式交換完全親会社とし、ウエルシアホールディングス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約について、承認を得るものであります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

桐澤英明を取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任するものであります。

(第3号議案が原案通り可決され、かつ株式交換の効力が発生することを停止条件とし、効力を生ずることとする。)

 

第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

中山泰男を監査等委員である取締役に選任するものであります。(第3号議案が原案通り可決され、かつ株式交換の効力が発生することを停止条件とし、効力を生ずることとする。)

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

 

 

 鶴羽  順

353,406

65,062

75

 

可決 84.44

 村上 正一

364,811

53,711

24

 

可決 87.16

 八幡 政浩

369,467

49,055

24

(注)2

可決 88.27

 遠山 和登

369,523

48,999

24

 

可決 88.29

 田中 若菜

370,131

48,392

24

 

可決 88.43

 奥野  宏

369,844

48,679

24

 

可決 88.36

第2号議案

 

 

 

 

 

 佐藤 はるみ

370,109

48,414

24

(注)2

可決 88.43

 岡崎 拓也

358,111

60,412

24

 

可決 85.56

第3号議案

302,567

115,898

75

(注)1

可決 72.29

第4号議案

 

 

 

 

 

桐澤 英明

308,662

109,803

75

(注)2

可決 73.75

第5号議案

 

 

 

 

 

 中山 泰男

309,287

109,177

75

(注)2

可決 73.90

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上