1【提出理由】

当社は、代表取締役CEO鷲谷聡之より、代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し出があったため、これに伴い、2025年4月30日開催の取締役会において、当該申し出を受理するとともに、現取締役の早川研介及び寺山昇志を、当社の代表取締役に選任する旨の決議を行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該異動に係る代表取締役の氏名、職名、生年月日および所有株式数

① 新たに代表取締役になる者

氏名
(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

早川 研介
(1988年3月30日)

代表取締役Co-CEO(共同経営責任者)

取締役CFO

2025年4月30日

263,800株

山 昇志

(1976年2月13日)

代表取締役Co-CEO(共同経営責任者)

取締役COO

2025年4月30日

―株

 

※ 所有株式数は2024年12月31日現在の株式数を記載しております。

 

② 代表取締役でなくなる者

氏名
(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

鷲谷 聡之

(1987年9月26日)

代表取締役CEO

2025年4月30日

61,200株

 

※ 所有株式数は2024年12月31日現在の株式数を記載しております。

 

(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名

略歴

早川 研介

2012年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社
2015年2月 KKRキャップストーン入社
2017年3月 当社入社最高財務責任者(CFO)兼最高経営管理責任者(CAO)
2017年6月 取締役最高財務責任者(CFO)兼最高経営管理責任者(CAO)
2020年6月 取締役最高財務責任者(CFO)
2021年6月 取締役CFO(現任)

寺山 昇志

1999年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2007年4月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス
        株式会社(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)入社

2011年6月 ボストンコンサルティンググループ合同会社入社

2017年6月 オムロン株式会社入社

2021年4月 同社ロボットビジネス推進プロジェクト本部長

2023年5月 当社入社最高戦略責任者(CSO)

2024年3月 取締役COO(現任)