当社は、2025年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月30日
第1号議案 取締役6名選任の件
社内取締役として、西端 慶久(青野 慶久)、岡田 陸、田岡 朋弥、永岡 恵美子 を、社外取締役
として、磯田 満梨(吉田 満梨)、熊平 美香 を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
社外監査役として、小川 義龍 を選任するものであります。
第3号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30.00円 総額1,386,228,510円
③ 効力発生日
2025年3月31日
第4号議案 取締役のうち業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役のうち業務執行取締役に対し、当社の企業理念を実現させ、長期的かつ持続的な企業成長へのコミットメントを期待する目的で、2006年4月20日開催の第9回定時株主総会において決議された報酬等の枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき、承認をおこなうものであります。
びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上