2025年3月28日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、中内準、水山直也、魚住剛、小俣学、および
田代尚子を選任するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額150百万円以内(うち、社外取締役分年
額10百万円以内)と改めさせていただくものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成数(個) |
反対数(個) |
棄権数(個) |
可決要件 |
賛成割合(%) |
決議結果 |
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第1号議案 中内 準 水山 直也 魚住 剛 小俣 学 田代 尚子
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26,652 26,651 26,622 26,620 26,612 |
902 903 932 934 942 |
- - - - - |
(注)1 (注)1 (注)1 (注)1 (注)1 |
96.67 96.67 96.56 96.55 96.52 |
可 決 可 決 可 決 可 決 可 決 |
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第2号議案
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27,526 |
33 |
- |
(注)2 |
99.82 |
可 決 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち
賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上