当社は、2025年3月27日の第4回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年3月27日
(2) 決議事項の内容
取締役として、川上 潤、尾形 潔、富岡 隆臣、廣瀬 光雄、ANDREA KNOBLICH、
田口 倫彰、江端 貴子を選任する。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、宇野 総一郎を選任する。
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役 渡邉 好章氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める役員等退職慰労金支給基準に従い妥当な範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等の決定は、取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。