当社は、2025年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月29日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金38円 総額1,761,685,966円
ロ 効力発生日
2025年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 当社グループの事業の多様化に対応するため、定款第2条(目的)を変更するものであります。
ロ 定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を大阪市より東京都中央区に変更するものであります。この変更は2025年4月1日から効力を生ずるものとし、その旨の附則を設け、当該附則は、本店移転の効力発生日後削除するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 6名選任の件
中谷貴之、小野達郎、春田基樹、砂川伸幸、山本多絵子及び村上智美を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役百村正宏氏が辞任するため、その補欠として中嶋乃扶子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。