1【提出理由】

 当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき普通配当2円50銭

             記念配当1円00銭

               合計3円50銭

② 効力発生日

  2025年3月31日

 

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第44条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第9条(自己の株式の取得)、及び現行定款第45条(中間配当)の削除を行うことを目的として、当社定款を変更する。

 

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、倉林聡子、鳥越洋輔、平松庚三、及び田口勉を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数(個)

反対数(個)

棄権数(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成(反対)割合

(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

106,571

2,608

(注1)

可決

(97.5)

第2号議案

定款一部変更の件

106,232

2,947

(注2)

可決

(97.2)

第3号議案

取締役4名選任の件

 

 

 

(注1)

 

 

 倉林 聡子

106,273

2,906

可決

(97.3)

 鳥越 洋輔

105,844

3,335

可決

(96.9)

 平松 庚三

105,903

3,276

可決

(96.9)

 田口 勉

106,078

3,101

可決

(97.1)

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。