1【提出理由】

 2025年3月28日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

      今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に一部変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員を除く。)3名選任の件

田口徳久、原田淳、藤井由康の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

田中雅樹、石塚陽子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

定款一部変更の件

111,444

181

1

(注)1

可決 97.218%

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

 

 

田口 徳久

111,380

242

4

(注)2

可決 97.162%

原田  淳

111,405

217

4

 

可決 97.184%

藤井 由康

111,326

296

4

 

可決 97.115%

第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

 

 

 

 

 

田中 雅樹

111,328

296

2

(注)2

可決 97.116%

石塚 陽子

111,392

232

2

 

可決 97.172%

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主から議決権行使結果確認用紙の提出による確認にもとづくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の正確な数字とは限りません。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 当該事項はございません。

以 上