1【提出理由】

 2025年3月28日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社および子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、定款第2条(目的)に所要の変更を行うものであります。また、取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款第21条(任期)につき所要の変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役8名選任の件

李剛、チン・ビン、長福久弘、安達源、吉田興佳、王鯤、濵田敏彰、中村康佐を取締役に選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

106,011

133

(注)1

可決 98.58

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

李 剛

93,659

12,490

可決 87.09

チン・ビン

102,414

3,735

可決 95.23

長福 久弘

102,456

3,693

可決 95.27

安達 源

102,456

3,693

可決 95.27

吉田 興佳

102,438

3,711

可決 95.25

王 鯤

102,452

3,697

可決 95.26

濵田 敏彰

105,040

1,109

可決 97.67

中村 康佐

105,056

1,093

可決 97.68

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上