1【提出理由】

 2025年3月28日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円00銭

 

第2号議案 定款一部変更の件

「再生系サービサー」の理念を反映した商号変更を行うため、当社定款を変更するものであります。

 

第3号議案 取締役5名選任の件

山田晃久、田中光行、新川洋司、権田修一及び小池和正を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

谷北知巳を補欠監査役に選任するものであります。

 

第5号議案 取締役の報酬額決定の件

取締役5名の本年度の各報酬額の上限(総額は年額210百万円以内)を決定するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

32,812

97

(注)1

可決 93.14

第2号議案

32,793

116

(注)2

可決 93.09

第3号議案

 

 

 

 

 

山田 晃久

32,628

282

(注)3

可決 92.62

田中 光行

32,638

272

(注)3

可決 92.65

新川 洋司

32,636

274

(注)3

可決 92.64

権田 修一

32,631

279

(注)3

可決 92.63

小池 和正

32,766

144

(注)3

可決 93.01

第4号議案

 

 

 

 

 

谷北 知巳

32,769

141

(注)3

可決 93.02

第5号議案

32,407

503

(注)1

可決 91.99

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上