1【提出理由】

当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円90銭  総額62,823,283円

ロ 効力発生日

2025年3月28日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、柳澤 大輔、貝畑 政徳、久場 智喜、森川 徹治の4名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

佐渡島 庸平を監査等委員として選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人A&Aパートナーズを選任するものであります。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権・無効数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

111,708

480

(注)1

可決

97.90

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

柳澤 大輔

111,679

510

可決

97.87

貝畑 政徳

111,679

510

可決

97.87

久場 智喜

111,679

510

可決

97.87

森川 徹治

111,676

513

可決

97.87

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

佐渡島 庸平

111,877

312

可決

98.04

第4号議案

会計監査人選任の件

111,860

329

(注)2

可決

98.03

第5号議案

ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

111,701

488

(注)3

可決

97.89

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。