1【提出理由】

 当社は、2025年3月27日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日
   2025年3月27日

 

(2)当該決議事項の内容

     第1号議案 剰余金の配当の件
   ① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
     当社普通株式1株につき金20.00円 総額は46,842,920円
   ② 剰余金の配当が効力を生じる日
     2025年3月28日

 

     第2号議案 定款一部変更の件

 取締役会の柔軟な運営を可能とすることを目的として、取締役会の招集権者及び議長につき代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、定款第25条第1項を修正し、第2項を追加する。

 

     第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

 鈴木義幸、纐纈順史、稲川由太郎、青木美知子、内村創及び伊藤守の6名を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任する(内村創は新任、他は再任)。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議結果

(賛成の割合)

 

第1号議案

17,380

1,013

0

可決 94.49(%)

 

第2号議案

18,270

123

0

可決 99.33(%)

 

第3号議案

1. 鈴木 義幸

17,361

1,032

0

可決 94.38(%)

2. 纐纈 順史

17,366

1,027

0

可決 94.41(%)

3. 稲川 由太郎

18,260

133

0

可決 99.27(%)

4. 青木 美知子

18,259

134

0

可決 99.27(%)

5. 内村 創

18,260

133

0

可決 99.27(%)

6. 伊藤 守

17,358

1,035

0

可決 94.37(%)

 

  (注)各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。

1.第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の3分の2の賛成であります。

3.第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。