2025年3月28日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①当社グループにおける今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条(目的)に「有価証券の売買、保有及び運用並びにその他投資事業」を追加するものであります。
②場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)を開催することができるよう、定款第12条(招集)に第4項を追加するものであります。
③取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款第21条(取締役の任期)につき所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、髙井淳、金井一正及び飯田耕造を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 定款一部変更の件 |
84,023 |
274 |
- |
(注)1 |
可決 99.67 |
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第2号議案 取締役3名選任の件 |
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(注)2 |
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髙井 淳 |
84,009 |
288 |
- |
可決 99.65 |
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金井 一正 |
84,015 |
282 |
- |
可決 99.66 |
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飯田 耕造 |
84,021 |
276 |
- |
可決 99.67 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上