当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐々木敏樹、上田正隆、赤城貫太郎、
赤城耕太郎、金城宜秀の5名を選任する。
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、礒川剛志を選任する。
第3号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任する光本明、志波博幸に対し、その在任中の労に
報いるため退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内でを贈呈することとし、
その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。