2025年3月27日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金70円00銭
② 効力発生日
2025年3月28日
第2号議案 定款一部変更の件
取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、久保直之、川畑拓也、大西純及び舩木真由美を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件
役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の改定をするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
111,129 |
1,058 |
- |
(注)1 |
可決 97.48 |
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第2号議案 |
111,690 |
497 |
- |
(注)2 |
可決 97.97 |
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第3号議案 |
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(注)3 |
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久保 直之 |
111,485 |
702 |
- |
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可決 97.79 |
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川畑 拓也 |
111,249 |
938 |
- |
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可決 97.58 |
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大西 純 |
111,340 |
847 |
- |
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可決 97.66 |
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舩木 真由美 |
111,182 |
1,005 |
- |
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可決 97.52 |
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第4号議案 |
104,853 |
7,334 |
- |
(注)3 |
可決 91.97 |
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第5号議案 |
110,339 |
1,848 |
- |
(注)1 |
可決 96.78 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上