当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金22円、総額118,088,300円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年3月28日
剰余金の処分に関する事項
イ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
ロ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 200,000,000
第2号議案 定款一部変更の件
取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るため、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を5名以内とする。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、古野重幸、古野元昭、田中康之、喜多見光彦の各氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、荒木啓文氏を選任する。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額25,000千円以内とする。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。