1【提出理由】

2025年3月26日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月26日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

       ① 配当財産の種類

           金銭

      ② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

          当社普通株式1株につき金50円 総額107,771,050円

      ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

          2025年3月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

        取締役として、金下昌司、芦原寿彦、井上芳一、金下和司、田中彰寿、岡野 勲、今井賀南子及び

        浮穴 勝、近藤克信を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

      補欠監査役として、鈴木真二を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

      退任取締役中西康博に対し退職慰労金を贈呈する。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

 並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

賛成率

決議の結果

第1号議案

17,496個

93個

0個

99.47%

可決

第2号議案

金下 昌司

芦原 寿彦

井上 芳一

金下 和司

田中 彰寿

岡野  勲

今井賀南子

浮穴  勝

近藤 克信

 

17,033個

17,537個

17,537個

17,537個

17,509個

17,515個

17,511個

17,544個

17,544個

 

556個

52個

52個

52個

80個

74個

78個

45個

45個

 

0個

0個

0個

0個

0個

0個

0個

0個

0個

 

96.83%

99.70%

99.70%

99.70%

99.54%

99.57%

99.55%

99.74%

99.74%

 

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

第3号議案

鈴木 真二

 

17,542個

 

47個

 

0個

 

99.73%

 

可決

第4号議案

17,506個

83個

0個

99.52%

可決

(注)1 各議案の可決要件は次のとおりであります。

  ・第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

  ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

   2 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

  本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上