2025年3月27日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき26円 総額4,151,186,260円
ロ 効力発生日
2025年3月28日
第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
田崎ひろみ、田崎忠良、山田広記、沖野俊彦、スティーブン・ブランデル、加瀬豊、ギュンター・ツォーン、中井戸信英、豊田明子を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬付与のための報酬決定の件
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して新たに業績連動型株式報酬制度に基づく報酬を支給することとし、その報酬は金銭報酬債権及び金銭とし、その総額は年額200百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とするものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
小林多希子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。