1【提出理由】

2025年3月27日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

前事業年度の欠損金を填補し財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持することを目的として、資本金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

岩井裕之、関根健太郎、成田武雄及び岡田知嗣の4氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

小川弦一郎、中山寿英及び志村正之の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

平山剛氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

16,039

333

(注)1

可決 97.94

第2号議案

 

 

 

 

 

岩井 裕之

16,004

368

 

可決 97.73

関根 健太郎

16,006

366

(注)2

可決 97.74

成田 武雄

16,006

366

 

可決 97.74

岡田 知嗣

16,007

365

 

可決 97.75

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

小川 弦一郎

16,009

363

可決 97.76

中山 寿英

16,008

364

可決 97.75

志村 正之

16,009

363

可決 97.76

第4号議案

 

 

 

(注)2

 

平山 剛

16,034

338

可決 97.91

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上