1【提出理由】

 2025年3月26日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金45円

配当総額 78,021,990円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月27日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、古俣大介、内田浩太郎、遠藤健治、恩田茂穂の4名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、内田久美子、松本浩介、丸山聡の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、東陽監査法人を選任するものであります

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

10,522

181

(注)1

可決 98.31

第2号議案

古俣 大介

内田 浩太郎

遠藤 健治

恩田 茂穂

 

9,865

9,863

10,271

9,866

 

838

840

432

837

(注)2

 

可決 92.17

可決 92.15

可決 95.96

可決 92.18

第3号議案

内田 久美子

松本 浩介

丸山 聡

 

9,816

9,822

9,870

 

887

881

833

(注)2

 

可決 91.71

可決 91.77

可決 92.22

第4号議案

10,278

425

(注)1

可決 96.03

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上