1【提出理由】

当社は、2025年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月26日

(2) 決議事項の内容

  第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に「(10)損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務」を追加するものであります。

第2号議案 剰余金処分の件

     ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

       1株につき金 66円  総額 471,627,750円

     ② 効力発生日

       2025年3月27日

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)3名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、萩原外志仁、髙田典明、山本林を選任するものであ ります。

第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額改定の件

取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額を年額180,000千円以内から、年額270,000千円以内に改定するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額20,000千円以内から、年額30,000千円以内に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

 決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案
定款一部変更の件

61,932

61

0

(注)1

可決

99.25

第2号議案
剰余金処分の件

61,925

68

0

(注)2

可決

99.24

第3号議案
取締役(監査等委員であるものを除く)3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

萩原  外志仁

 

髙田 典明

 

山本 林

61,855

 

61,861

 

61,843

138

 

132

 

150

0

 

0

 

0

可決

 

可決

 

可決

99.13

 

99.14

 

99.11

第4号議案
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額改定の件

61,700

293

0

(注)2

可決

98.88

第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

61,751

242

0

(注)2

可決

98.96

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。