1【提出理由】

当社は、2025年3月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円  総額 21,946,700円

(2) 効力発生日

2025年3月26日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員が、本総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、取締役として、山﨑潤一、若林英一、櫻井和秀、倉﨑嘉典、竹崎啓介の5氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役竹崎啓介氏が本総会終結の時をもって辞任することに伴い、監査役として、中村雅俊氏を選任するものであります。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

石川二比古氏を補欠監査役に選任するものであります。

 

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

12,220

46

(注)1

可決

99.62

第2号議案
取締役5名選任の件

 

 

 

 

(注)2

 

 

山 﨑 潤 一

12,201

67

可決

99.45

若 林 英 一

12,208

60

可決

99.51

櫻 井 和 秀

12,213

55

可決

99.55

倉 﨑 嘉 典

12,214

54

可決

99.55

竹 崎 啓 介

12,205

63

可決

99.48

第3号議案
監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

中 村 雅 俊

12,202

66

可決

99.46

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

石 川 二比古

12,201

67

可決

99.45

 

(注)1  出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)2  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主の賛否に関して確認できたものを合計した事により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上