2025年3月25日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の48,442,000株から166,000,000株に変更するものであります。
第2号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
① 資本金および資本準備金の額の減少の内容
会社法第447条第1項および第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
(1)減少する資本金および資本準備金の額
資本金 1,203,277,316円のうち、1,173,277,316円
資本準備金 3,302,619,471円のうち、2,647,923,505円
(2)増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 3,821,200,821円
② 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金3,821,200,821円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。
(1)減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 3,821,200,821円
(2)増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 3,821,200,821円
③ 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分が効力を生ずる日
2025年5月1日(予定)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
日高有一、松原さや子を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
山田富士雄、山川善之、中村栄作、中村和史を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
|
第1号議案 定款一部変更の件 |
200,059 |
28,783 |
1,785 |
(注)1 |
86.37 |
|
第2号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件 |
203,773 |
25,069 |
1,785 |
(注)2 |
87.98 |
|
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件 日高 有一 松原 さや子 |
214,578 214,620 |
14,264 14,222 |
1,785 1,785 |
(注)3 |
92.64 92.66 |
|
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 山田 富士雄 山川 善之 中村 栄作 中村 和史 |
215,221 215,093 215,148 215,102 |
13,619 13,747 13,692 13,738 |
1,785 1,785 1,785 1,785 |
(注)3 |
92.92 92.87 92.89 92.87 |
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上