1【提出理由】

2025年3月25日開催の当社第19期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額398,649,890円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松山達、上田洋一、アンナ・ドルギーフ、淡輪敬三、山本昇、加藤忠智、加藤ゆう里の各氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

197,248

6,368

0

(注)1

可決

94.89

第2号議案
取締役7名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

松山 達

188,238

15,502

0

可決

90.55

上田 洋一

194,148

9,592

0

可決

93.39

アンナ・ドルギーフ

194,241

9,499

0

可決

93.44

淡輪 敬三

177,953

25,787

0

可決

85.60

山本 昇

178,690

25,050

0

可決

85.96

加藤 忠智

192,990

10,750

0

可決

92.84

加藤 ゆう里

194,155

9,585

0

可決

93.40

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。