当社は、2025年3月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月25日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金36円 総額152,337,600円
ロ 効力発生日
2025年3月26日
第2号議案 取締役6名選任の件
小倉博文、横田佳和、小菅直哉、栗屋野盛一郎、辺見香織及び奥原玲子を取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
2018年2月23日開催の第27回定時株主総会において決議した年額300百万円以内とした報酬額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給することとし、その総額は年額30百万円以内とするものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。