当社は、2024年1月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年1月30日
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款の目的事項について、当社グループの事業領域の拡大及びグループでの統一性、
一体性の観点から追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
村田峰人、浅井俊光、小島正也、松沢隆平、平野伸一、栗原博、シンディ・ザオの7名の取締役を選任するも
のであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
瀬川大介、加地誠輔、江木晋の3名の監査等委員である取締役を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、橘高真佐美を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
監査等委員及び社外取締役ではない当社取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える
とともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
従前承認いただいている報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を
支給することにつきご承認をお願いするものであります。
並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。