1【提出理由】

 当社は、2025年3月21日開催の取締役会において、当社と株式会社K12ホールディングスが吸収合併(以下、「本合併」といいます。)することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該吸収合併の相手会社に関する事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号

株式会社K12ホールディングス

本店の所在地

東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号

代表者の氏名

代表取締役会長兼社長 安井 康真

資本金の額

10,000千円

純資産の額

32,097千円

総資産の額

2,567,508千円

事業の内容

子会社の経営管理業務及び経営指導業務

 

 

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益(単位:千円)

 

2023年3月期

2024年3月期

 

売上高

66,551

 

営業利益

30,057

 

経常利益

0

18,733

 

当期純利益(△は損失)

△44

12,142

 

 

 (注)株式会社K12ホールディングスは2022年12月13日の設立であり、設立初年度は2023年3月期であります。

 

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社レアジョブ

100.0%

 

 

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係

提出会社は株式会社K12ホールディングスの発行済株式の100.0%を保有しております。

人的関係

提出会社の取締役2名が株式会社K12ホールディングスの取締役を兼任しております。

取引関係

提出会社は株式会社K12ホールディングスより経営管理業務等を受託しております。

 

 

(2)当該吸収合併の目的

 当社グループの経営資源の集約と効率的な事業運営を図ることを目的として、同社を吸収合併することといたしました。

 

(3)当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

① 合併の方法

  当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社K12ホールディングスは解散いたします。

 

② 吸収合併に係る割当ての内容

  当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併に際して、株式その他の金銭等の割当てはありません。

 

③ その他の吸収合併契約の内容

<合併の日程>

 

合併契約取締役会決議

2025年3月21日

 

合併契約締結日

2025年3月24日(予定)

 

合併予定日(効力発生日)

2025年7月1日(予定)

 

 (注)本合併は、存続会社である当社においては会社法第 796 条第2項に規定する簡易合併、消滅会社である株式会社K12ホールディングスにおいては会社法第 784 条第1項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約承認に関する株主総会は開催しません。

 

(4)吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

  本合併に際して新株式の発行、新株式の割当ては行わないため、該当事項はありません。

 

(5)当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号

株式会社レアジョブ

本店の所在地

東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号

代表者の氏名

代表取締役社長 中村 岳

資本金の額

657,207千円(2024年3月31日時点)

純資産の額

1,833,621千円(2024年3月31日時点)

総資産の額

6,256,365千円(2024年3月31日時点)

事業の内容

リスキリング事業 / 子ども・子育て支援事業

 

 

以 上